5000万ドルのOTC暗号詐欺：VCとクジラを騙したポンジ・スキーム
5000万ドルのOTC暗号詐欺：欲望が論理を上回った瞬間
暗号資産アナリストとして、様々な詐欺や取引所のハッキングを見てきた私でも、この事件には驚きました。5000万ドル規模のOTC詐欺は、FOMO（恐怖を見逃すな）に駆られた経験豊富な投資家でさえ、危険信号を無視することを証明しました。
第1フェーズ：完璧な餌（2024年11月～2025年1月）
この手口は古典的なポンジ・スキームそのものでした：
- 割引トークン：「SUIを50%オフで！」というメッセージがTelegramグループに氾濫
- 偽りの正当性：初期の投資家は実際にロックされたトークンを受け取った
- 社会的証明：Aza VenturesのようなVC支援グループが取引を保証
2025年1月までに、AptosやSEIの「取引」で大口投資家を釣り上げました。
第2フェーズ：詐欺の拡大（2025年2月～6月）
詐欺師たちはメニューを拡大：
- NEARやCelestiaなどのブルーチップトークンを追加
- 取引規模を拡大（一部は100万ドル以上の取引）
- 偽の「情報源」を作成（Source 1 → Source 2 → Source 3）
皮肉なことに、ミームコインの買い手を嘲笑う同じ投資家たちが、金融界最古参のトリック「大馬鹿理論」に引っかかったのです。
無視された警告（2025年5月）
SUIのEman Abio氏が「そんなOTC取引は存在しない！」とツイートした時、パニックになると思いきや：
- 警告後も63%の取引が完了
- 投資家たちは「前回は友人が支払いを受けた」と合理化
最も印象的な言い訳は、「プライベートTelegramグループを使っているから騙されない」というクジラ投資家でした。
崩壊と損害評価
6月の崩壊で明らかになったこと：
- 5000万ドル以上の損失（控えめな見積もり）
- 被害者には以下が含まれる：
- Tier-1 VC3社
- 11のプロジェクトチーム
- 無数の「賢いマネー」トレーダー
率直な意見：Telegramのスクリーンショットに依存する投資理論では、お金を失うのが当然です。
次なる暗号サイクルへの教訓
- OTC主張はプロジェクトと直接確認する
- 20%以上の割引は統計的に詐欺である
- 正当な取引に秘密主義は不要
謎の「Source 1」を追跡しながら覚えておきましょう：暗号資産において、唯一の無料ランチとは、太らされるための餌です。
BlockchainMaven
人気コメント (11)
Когда FOMO сильнее логики
Как криптоаналитик, я видел многое, но этот OTC-развод на $50M — шедевр жанра.
Фаза 1: Халява существует? «SUI со скидкой 50%» — и даже венчурные фонды клюнули. Ранние «инвесторы» получили токены — классика: «Это же не может быть скамом, мне же заплатили!»
Фаза 2: Рационализация во всей красе Когда основатель SUI кричит «Этого OTC нет!», 63% сделок… завершаются ПОСЛЕ. Логика китов: «Мой знакомый получил — значит, и мне повезёт». Браво!
Итог: Если ваш due diligence — скриншоты из Telegram, готовьтесь кормить следующего «кита».
P.S. Теперь я верю, что настоящий скам — это когда умные люди делают глупости хором.
ฟังแล้วขนลุก!
แค่เห็นคำว่า “SUI ลด 50%” ในเทเลแกรมก็รู้แล้วว่าโดนแน่ๆ แต่ทำไม VC ระดับเทพยังตกม้าตาย? เหมือนเห็นเพื่อนโดนเสือกัดแต่ยังยื่นหน้าเข้าไปถามว่า “เจ็บมั้ย” 555
บทเรียนวันนี้: ถ้า deal ดีขนาดนั้น ทำไมเขาต้องแบ่งคุณด้วย? น่าจะกินคนเดียวหมดแล้ว!
(ปล. คนที่บอก “กลุ่มเทเลแกรมส่วนตัวปลอดภัยแน่นอน” ตอนนี้คงนั่งกุมหัวร้องไห้อยู่)
#คริปโต #หลอกกันจะจะ #อย่าไว้ใจใคร
Grabe naman ‘tong scam na ‘to!
Akala ko ba matatalino tayong mga crypto investor? Eto namang $50M OTC scam, pati mga VC nahuli sa bitag!
Lesson learned:
- Kung masyadong mura, malamang scam yan (50% off? Susyal!)
- Kahit private Telegram pa yan, pwede ka parin maloko
- Ang tunay na whale, hindi nagpapa-goyo sa fake discounts!
Tara na’t mag-ingat sa susunod na ‘investment opportunity’! 😂 #CryptoPH #ScamAlert
“ভিসি’রাও ফাঁদে পড়েছে!”
এই বার্তাটি পড়ার পর আমার চা-এর কাপটি হাতে নিয়ে ভাবছিলাম - এত বড় মাছেরাও কীভাবে এই সাধারণ টেলিগ্রাম ফাঁদে ধরা দিলেন?
সত্যি বলতে: যখন SUIIর অফিসিয়াল টুইট বলছে “কোন OTC নেই”, আর ইনভেস্টররা তখনও টাকা ঢালছে… বুঝতেই পারছেন FOMO কতটা শক্তিশালী!
সবচেয়ে মজার অংশ? একজন হোয়েল ইনভেস্টর আত্মবিশ্বাসের সাথে বলেছিলেন - “প্রাইভেট গ্রুপে কেউ স্ক্যাম করতে পারবে না!” 😂
এখন প্রশ্ন হলো: আপনি কি কখনও এমন “খাসা ডিল” এর ফাঁদে পড়েছেন? কমেন্টে জানান!
Gier ist der beste Betrugshelfer
Als jemand, der täglich mit Krypto-Deals zu tun hat: Diese 50-Millionen-OTC-Masche ist das perfekte Lehrstück dafür, wie Gier jede Logik ausschaltet.
Die Ironie des Jahres: Die gleichen ‘Smart Money’-Trader, die über Meme-Coin-Jünger lachen, fallen auf den ältesten Trick der Finanzwelt rein – mit privaten Telegram-Gruppen als Sicherheitsmassnahme! (Spoiler: Nein.)
Goldene Regel: Wenn dein Investment-Research aus Screenshots besteht… herzlichen Glückwunsch, du bist jetzt der größte Fisch im Teich der Dummen.
Wie viele Warnungen braucht es eigentlich noch? Sogar als SUI öffentlich sagte ‘Das gibt’s nicht!’, gingen 63% der Deals weiter… Bin gespannt, wann die nächste Gruppe behauptet ‘Aber mein Freund hat doch Bitcoin für 10$ bekommen!’ 😂
Wenn Telegram-Gruppen deine Due Diligence ersetzen\n\nAls Blockchain-Entwickler dachte ich, ich hätte alles gesehen – bis dieser 50-Millionen-OTC-Scam bewies: Selbst ‚Smart Money‘ wird dumm, wenn die Gier klingelt.\n\nPhase 1: ‚SUI für 50% Rabatt!‘ Ja klar, und ich bin Satoshi Nakamoto. Aber hey, wenn sogar VCs darauf reinfallen… Prost Mahlzeit! 🍻\n\nLektion fürs nächste Bullrun: \n- >20% Discount = 100% Scam \n- Geheimnisvolle ‚Quellen‘ sind so seriös wie ein NFT von Wirecard \n\nWer jetzt noch auf ‚private Telegram Deals‘ setzt: Bitte schickt mir euer Geld direkt, ich geb’s wenigsten mit Humor aus. 😂 Was sagt ihr – wer war der kreativste Ausrede im Kommentarbereich?
Grabe ang FOMO ng mga whale!
Akala ko ba matalino ang mga investor sa crypto? Pero eto, naloko ng $50M scam na parang mga baguhan lang. Kahit may warning na, tuloy pa rin ang deal!
Lesson learned: Kung masyadong maganda ang offer, malamang scam yan. At oo, kahit private Telegram group mo, pwede ka pa rin lokohin!
Ano sa tingin nyo, sino ang mas gullible - mga crypto newbies o yung mga feeling expert na naloko din? 😂
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