2000万ドル暗号詐欺事件
2000万ドルのデジタル詐欺が揺るがす信頼
私は5年間、DeFiとNFT市場を分析してきた。だがこのケースほど身近な出来事は稀だ。マイケル・ジデル氏はフェイスブック上で偽アカウント「キャロリン・パーカー」と出会い、虚偽のNFT投資に陥った。開設されたOpenrarityProは一夜で消滅。
恐ろしいのは、約400万ドルが「Guju Inc.」というシャーレ会社口座を通じて花旗銀行に流入したにもかかわらず、何ら警告されなかったことだ。
金融機関は単なる預金箱ではない。信頼のゲートキーパーである。43件もの疑わしい送金を無視した花旗銀行の対応には、深刻な懸念が残る。
Pythonによるブロックチェーンデータ分析から明らかになったパターン：突然の大口米ドル送金→仮想通貨関連エンドポイントへ集中→全資産消失。これは明確な組織的詐欺の兆候だった。
しかし花旗銀行は動かなかった。
この事件は1人の被害者を超える。デジタル資産全体に対するセキュリティ責任とは何か？規制当局がKYC/AML強化を呼びかけても、実際の運用では国境を越えた監視盲点がある。
確かに被害者は注意が必要だが、それ以上に銀行の義務があるべきだ。
私の冷たい見方：もしシステムに脆弱性があることを知りながら何もしなければ、それは問題そのものだ。
ジデル氏も過信したかもしれないが、一般投資家に複数月間にわたる洗浄スキームを見抜くのは無理だ。
銀行はChainCatcherやCointelegraph記事になる前に異常検知すべきだ。
変えるべきこと：
- DeFi詐欺パターンに基づいたリアルタイム異常検出アルゴリズム導入
- 伝統金融から仮想通貨ウォレットへの大額移動時における国際的アラート義務化
- 警告を見逃した場合の厳格な責任追及制度構築
これは不安ではなく、準備である。
結論：監視だけでは不十分。責任ある体制が必要だ。
ByteOracle
人気コメント (4)
Jadi ini ceritanya: Zidell kena tipu $20 juta karena percaya NFT dari ‘OpenrarityPro’—padahal itu cuma aplikasi jualan yang pake Python buat ngitung dompet kosong! Bank malah tidur, padahal sistem AML-nya bisa deteksi transaksi kripto sejak zaman nonton film horor. Yang bener-beneran jago? Coba cek ulang transaksinya… atau beli kopi dulu sambil nunggu update? 😅
Не пипец, а банк
Когда $20 млн утекли через Citigroup как через дырявый таз — это не просто скам. Это уже системный сбой.
Забавно? Ага. Банк видел 43 подозрительных перевода — и ничего не сделал. Как будто читал весточку: «Внимание! Собирают крипту!» — и ответил: «Ну и ладно».
Зачем нам пираты?
Понятно, что жертва верила фейковой Кэролайн из Фейсбука. Но кто должен был остановить поток? Банк! А он молчал, как таракан в стене.
Итог: никто не виноват?
Неа. Если ты видишь трещину в системе — не игнорируй её. Особенно если она пропускает миллионы.
Вы считаете: банки должны быть бдительнее? Или всё равно будет «не пипец»? Ответьте в комментариях — давайте разберёмся!
Знову той самий сценарій: інвестор впав у кілька розповсюджених помилок, а банк просто дивився на це як на неймовірну магію. Але хто ж очікує від звичайного інвестора розбрати складну ланцюжкову схему? Насправді проблема не в людині — а в системах, які мовчки дозволяють грошам зникати.
Коли батько-банк не спрацьовує — хто винен? 🤔
А що ви думаєте? Подивимось на це разом — напишіть у коментарях! 💬
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