Hydra มูลค่า 5.2 พันล้านดอลลาร์ที่ซ่อนไม่รอด

เมื่อศาลภูมิภาคมอสโกตัดสินจำคุก Stanislav Moiseev ตลอดชีวิตเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว มันไม่ใช่แค่การลงโทษอาชญากรคริปโตเคอเรนซีคนหนึ่ง แต่เป็นตอนจบขององค์กรอาชญากรรมที่ใช้บล็อกเชนอย่าง дерзкий ที่สุดในประวัติศาสตร์ ในฐานะผู้ติดตามกระแสคริปโตผิดกฎหมายอย่างมืออาชีพ ฉันได้สังเกตรูปแบบการทำธุรกรรมของ Hydra ตั้งแต่ปี 2018 ด้วยความสนใจอย่างยิ่ง

ตัวเลขสำคัญ:

• ลูกค้า 17 ล้านคน (มากกว่าผู้ใช้ Slack แบบจ่ายเงิน)
• บัญชีผู้ขาย 19,000 ราย (ใกล้เคียงกับจำนวนผู้ขายของ Amazon ในปี 2005)
• การเติบโตของปริมาณคริปโต 624% (2018-2020)

เจ้าหน้าที่รัสเซียคลี่คลายเกลียวอย่างไร

สำนักงานอัยการมอสโกได้บันทึกการดำเนินงานของ Hydra อย่างเป็นระบบเหมือนนักบัญชีนิติเวชที่มี personal vendetta: การค้ายาเสพติด, บัตรปลอม, การฟอกเงิน - ทั้งหมดนี้ถูกอำนวยความสะดวกโดยการผสมคริปโตเคอเรนซีที่เหลือร่องรอยบนบล็อกเชนชัดเจนกว่าที่ผู้ก่อตั้งคาดไว้ ความผิดพลาดของพวกเขา? เชื่อว่าความ anonymity ของ Tor จะปกป้องห่วงโซ่อุปทานทางกายภาพที่ขนส่งยาเสพติดหลายตันข้ามพรมแดนเยอรมัน

หลักฐานสำคัญ:

• การยึดเซิร์ฟเวอร์ในเยอรมนีเปิดเผยช่องทางการชำระเงินมูลค่า 52B ดอลลาร์
• Chainalysis ยืนยันว่า Hydra ประมวลผล 80% ของธุรกรรมดาร์กเน็ตในปี 2021
• ค่าปรับกว่า $400,000 สำหรับผู้สมรู้ร่วมคิด 15 คนของ Moiseev

ความจริงที่ไม่สะดวกเกี่ยวกับ anonymity ของคริปโต

พูดตรงๆ เลย - Hydra ไม่ใช่โครงการความเป็นส่วนตัวตามอุดมการณ์ นี่คือ Wal-Mart สำหรับสารผิดกฎหมายที่ห่อหุ้มด้วยเทพนิยาย cryptographic ในขณะที่ decentralized exchanges ถกเถียงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กรณีเช่นนี้เตือนเราว่าทำไมการ surveillance ทางการเงินจึงมีอยู่: เพราะอาชญากรยื่นประวัติ ledger ให้ investigators บนจานเงิน

บทเรียนที่แท้จริงคืออะไร? ไม่มีปริมาณ CoinJoin ที่จะปกปิด operational security ที่แย่เมื่อคุณบริหาร cartel ยาระหว่างประเทศที่มีฝ่าย HR แบบ corporate-level เหมือนที่ฉันมักบอกลูกค้ารายใหญ่: ความโปร่งใสของบล็อกเชนทำงานได้ทั้งสองทาง

ข้อมูลที่น่าสนใจ: แม้ Hydra จะถูกปิดตัวลงในปี 2022 แต่ Chainalysis รายงานว่าตลาดดาร์กเน็ตทำรายได้ $1.7B ในปี 2023 - พิสูจน์ว่า hydra นี้สร้างหัวใหม่เร็วกว่าที่เจ้าหน้าที่จะตัดได้