แผนฉ้อโกงคริปโตมูลค่า 50 ล้านดอลลาร์: เมื่อความโลบเอาชนะตรรกะ

ในฐานะนักวิเคราะห์คริปโตที่เคยเห็นทุกอย่างตั้งแต่ Rug Pulls ไปจนถึงแฮกแลกเปลี่ยน ผมคิดว่าตัวเองคงชินแล้ว—แต่ครั้งนี้ทำให้ผมต้องตกใจ แผนฉ้อโกง OTC มูลค่า 50 ล้านดอลลาร์พิสูจน์ว่าแม้แต่นักลงทุนมืออาชีพก็ยังมองข้ามสัญญาณเตือนเมื่อ FOMO เข้ามาครอบงำ

เฟสแรก: เหยื่ออันสมบูรณ์แบบ (พ.ย. 2024 - ม.ค. 2025)

วิธีการนี้เป็น Ponzi แบบคลาสสิก:

1. โทเค็นส่วนลด: ข้อความ “รับ SUI ในราคา 50% off!” เต็มกลุ่ม Telegram
2. สร้างความน่าเชื่อถือ: นักลงทุนรุ่นแรกได้รับโทเค็นล็อกจริง
3. หลักฐานทางสังคม: กลุ่มที่สนับสนุนโดย VC เช่น Aza Ventures ยืนยันข้อตกลง

ภายในเดือนมกราคม พวกเขาจับปลาตัวใหญ่ได้ด้วยข้อเสนอ “Aptos” และ “SEI”

เฟสสอง: ขยายวงกว้าง (ก.พ. - มิ.ย. 2025)

พวกเขาเพิ่มเมนู:

• โทเค็นชื่อดังเช่น NEAR และ Celestia
• เพิ่มขนาดดีล (บางรายเกิน 1 ล้านดอลลาร์ต่อรายการ)
• สร้าง “แหล่งข่าว” ปลอม (Source 1 → Source 2 → Source 3)

สิ่งที่ตรงกันข้ามคือ นักลงทุนที่ชอบดูถูกผู้ซื้อ meme coin กลับตกเป็นเหยื่อทฤษฎีคนโง่คนสุดท้าย

คำเตือนที่ไม่ได้รับการฟัง (พ.ค. 2025)

เมื่อ Eman Abio จาก SUI ทวีตว่า “ไม่มี OTC ดังกล่าวอยู่จริง!” คุณคงคิดว่าทุกคนจะแตกตื่น แต่:

• 63% ของดีลยังดำเนินต่อไปหลังคำเตือน
• นักลงทุนให้เหตุผล: “แต่เพื่อนฉันได้เงินรอบที่แล้ว”

เหตุผลที่น่าขันที่สุด? นักลงทุนรายใหญ่ที่บอกว่า “พวกเขาโกงฉันไม่ได้—ฉันใช้กลุ่ม Telegram ส่วนตัว!”

การล่มสลายและความเสียหาย

การระเบิดในเดือนมิถุนายนเปิดเผย:

• ขาดทุนกว่า 50 ล้านดอลลาร์ (ประมาณการขั้นต่ำ)
• เหยื่อรวม:
  • VC ชั้นนำ 3 ราย
  • ทีมโครงการ 11 ราย
  • นักเทรด “มืออาชีพ” นับไม่ถ้วน

บทเรียนสำหรับวงการคริปโตในรอบต่อไป:

1. ยืนยันข้อเสนอ OTC โดยตรงกับโครงการ
2. ส่วนลดเกิน 20% มักเป็นกลลวง
3. ไม่มีดีล legit ที่ต้องเก็บเป็นความลับ