5000만 달러 암호화폐 OTC 사기: 탐욕이 이성을 압도한 순간

암호화폐 분석가로서 수많은 사기 사건을 목격했지만, 이번 사건은 정말 충격적이었습니다. 5000만 달러 규모의 OTC 사기가 FOMO(놓칠까 봐 두려운 심리)에 휩싸인 노련한 투자자들도 적신호를 무시할 수 있음을 증명했습니다.

1단계: 완벽한 미끼 (2024년 11월~2025년 1월)

전형적인 폰지 사기 수법:

• 할인된 토큰: 텔레그램 그룹에 ‘SUI 50% 할인!’ 메시지 홍수
• 가짜 신뢰성: 초기 투자자들은 실제로 토큰을 받음
• 사회적 증명: Aza Ventures 같은 VC 그룹이 거래 보증

2025년 1월까지 Aptos와 SEI ‘거래’로 큰 물고기를 잡았습니다.

2단계: 사기 확대 (2025년 2월~6월)

사기 메뉴 확장:

• NEAR, Celestia 같은 유명 토큰 추가
• 거래 규모 증가 (일부 100만 달러 이상)
• 가짜 ‘출처’ 생성 (Source 1 → Source 2 → Source 3)

아이러니: 밈 코인을 비웃던 투자자들이 금융계 최고(最古)의 속임수에 넘어갔습니다.

무시된 경고 (2025년 5월)

SUI의 Eman Abio가 ‘그런 OTC 거래 없다’고 트윗했지만:

• 경고 후에도 63% 거래 계속 진행
• 투자자들 합리화: ‘내 친구는 지난번에 돈 받았는데’

결과:

• 5000만 달러 이상 손실 (보수적 추정)
• 피해자: Tier-1 VC 3곳, 프로젝트 팀 11개, 수많은 ‘스마트 머니’ 트레이더