Penipuan Crypto OTC $50M: Bagaimana Keserakahan Mengalahkan Logika

Sebagai analis crypto yang telah melihat segalanya dari rug pull hingga peretasan bursa, saya pikir saya kebal terhadap kejutan—sampai yang satu ini. Penipuan OTC $50 juta membuktikan bahwa bahkan investor berpengalaman akan mengabaikan tanda bahaya ketika FOMO mengambil alih.

Fase 1: Umpan Sempurna (Nov 2024 - Jan 2025)

Skema ini adalah Ponzi klasik:

1. Token Diskon: Pesan “Dapatkan SUI dengan diskon 50%!” membanjiri grup Telegram
2. Legitimasi Palsu: Investor awal benar-benar menerima token terkunci mereka
3. Bukti Sosial: Grup berbasis VC seperti Aza Ventures menjamin transaksi

“Fase pertama selalu yang membuat mereka terjebak,” saya mengatakan ke Terminal Bloomberg. Pada Januari, mereka sudah menjaring ikan besar dengan “deal” Aptos dan SEI.

Fase 2: Memperluas Tipuan (Feb - Jun 2025)

Penipu memperluas menu mereka:

• Menambahkan blue chip seperti NEAR dan Celestia
• Meningkatkan ukuran deal (beberapa lebih dari $1 juta per transaksi)
• Membuat “sumber” palsu (Sumber 1 → Sumber 2 → Sumber 3)

Ironi: Investor yang mengejek pembeli meme coin malah terjebak trik finansial tertua—teori orang bodoh yang lebih besar.

Peringatan yang Diabaikan (Mei 2025)

Ketika Eman Abio dari SUI tweet “Tidak ada OTC seperti itu!”, Anda mungkin mengharapkan kepanikan. Sebaliknya:

• 63% deal berlanjut SELANJUTNYA setelah peringatan
• Investor berdalih: “Tapi teman saya dibayar sebelumnya”

Delusi favorit saya? Seorang whale yang berkata: “Mereka tidak bisa menipu SAYA—saya pakai grup Telegram pribadi!”

Runtuh & Kerugian

Keruntuhan Juni mengungkap:

• Rugi $50M+ (perkiraan konservatif)
• Korban termasuk:
  • 3 VC Tier-1
  • 11 tim proyek
  • Banyak trader “uang pintar”

Pelajaran keras: Jika investasi Anda bergantung pada screenshot Telegram, Anda pantas kehilangan uang.

Pelajaran untuk Siklus Crypto Berikutnya

1. Verifikasi klaim OTC langsung dengan proyeknya
2. Diskon >20% biasanya penipuan
3. Tidak ada deal legit yang butuh kerahasiaan

Saat kita melacak “Sumber 1” misterius, ingat: Di crypto, satu-satunya makan gratis adalah yang membuat Anda gemuk.