Penipuan Crypto OTC $50M: Bagaimana Keserakahan & Kepercayaan Menipu VC dan Whale
Penipuan Crypto OTC $50M: Bagaimana Keserakahan Mengalahkan Logika
Sebagai analis crypto yang telah melihat segalanya dari rug pull hingga peretasan bursa, saya pikir saya kebal terhadap kejutan—sampai yang satu ini. Penipuan OTC $50 juta membuktikan bahwa bahkan investor berpengalaman akan mengabaikan tanda bahaya ketika FOMO mengambil alih.
Fase 1: Umpan Sempurna (Nov 2024 - Jan 2025)
Skema ini adalah Ponzi klasik:
- Token Diskon: Pesan “Dapatkan SUI dengan diskon 50%!” membanjiri grup Telegram
- Legitimasi Palsu: Investor awal benar-benar menerima token terkunci mereka
- Bukti Sosial: Grup berbasis VC seperti Aza Ventures menjamin transaksi
“Fase pertama selalu yang membuat mereka terjebak,” saya mengatakan ke Terminal Bloomberg. Pada Januari, mereka sudah menjaring ikan besar dengan “deal” Aptos dan SEI.
Fase 2: Memperluas Tipuan (Feb - Jun 2025)
Penipu memperluas menu mereka:
- Menambahkan blue chip seperti NEAR dan Celestia
- Meningkatkan ukuran deal (beberapa lebih dari $1 juta per transaksi)
- Membuat “sumber” palsu (Sumber 1 → Sumber 2 → Sumber 3)
Ironi: Investor yang mengejek pembeli meme coin malah terjebak trik finansial tertua—teori orang bodoh yang lebih besar.
Peringatan yang Diabaikan (Mei 2025)
Ketika Eman Abio dari SUI tweet “Tidak ada OTC seperti itu!”, Anda mungkin mengharapkan kepanikan. Sebaliknya:
- 63% deal berlanjut SELANJUTNYA setelah peringatan
- Investor berdalih: “Tapi teman saya dibayar sebelumnya”
Delusi favorit saya? Seorang whale yang berkata: “Mereka tidak bisa menipu SAYA—saya pakai grup Telegram pribadi!”
Runtuh & Kerugian
Keruntuhan Juni mengungkap:
- Rugi $50M+ (perkiraan konservatif)
- Korban termasuk:
- 3 VC Tier-1
- 11 tim proyek
- Banyak trader “uang pintar”
Pelajaran keras: Jika investasi Anda bergantung pada screenshot Telegram, Anda pantas kehilangan uang.
Pelajaran untuk Siklus Crypto Berikutnya
- Verifikasi klaim OTC langsung dengan proyeknya
- Diskon >20% biasanya penipuan
- Tidak ada deal legit yang butuh kerahasiaan
Saat kita melacak “Sumber 1” misterius, ingat: Di crypto, satu-satunya makan gratis adalah yang membuat Anda gemuk.
BlockchainMaven
Komentar populer (12)
Когда FOMO сильнее логики
Как криптоаналитик, я видел многое, но этот OTC-развод на $50M — шедевр жанра.
Фаза 1: Халява существует? «SUI со скидкой 50%» — и даже венчурные фонды клюнули. Ранние «инвесторы» получили токены — классика: «Это же не может быть скамом, мне же заплатили!»
Фаза 2: Рационализация во всей красе Когда основатель SUI кричит «Этого OTC нет!», 63% сделок… завершаются ПОСЛЕ. Логика китов: «Мой знакомый получил — значит, и мне повезёт». Браво!
Итог: Если ваш due diligence — скриншоты из Telegram, готовьтесь кормить следующего «кита».
P.S. Теперь я верю, что настоящий скам — это когда умные люди делают глупости хором.
ฟังแล้วขนลุก!
แค่เห็นคำว่า “SUI ลด 50%” ในเทเลแกรมก็รู้แล้วว่าโดนแน่ๆ แต่ทำไม VC ระดับเทพยังตกม้าตาย? เหมือนเห็นเพื่อนโดนเสือกัดแต่ยังยื่นหน้าเข้าไปถามว่า “เจ็บมั้ย” 555
บทเรียนวันนี้: ถ้า deal ดีขนาดนั้น ทำไมเขาต้องแบ่งคุณด้วย? น่าจะกินคนเดียวหมดแล้ว!
(ปล. คนที่บอก “กลุ่มเทเลแกรมส่วนตัวปลอดภัยแน่นอน” ตอนนี้คงนั่งกุมหัวร้องไห้อยู่)
#คริปโต #หลอกกันจะจะ #อย่าไว้ใจใคร
Grabe naman ‘tong scam na ‘to!
Akala ko ba matatalino tayong mga crypto investor? Eto namang $50M OTC scam, pati mga VC nahuli sa bitag!
Lesson learned:
- Kung masyadong mura, malamang scam yan (50% off? Susyal!)
- Kahit private Telegram pa yan, pwede ka parin maloko
- Ang tunay na whale, hindi nagpapa-goyo sa fake discounts!
Tara na’t mag-ingat sa susunod na ‘investment opportunity’! 😂 #CryptoPH #ScamAlert
“ভিসি’রাও ফাঁদে পড়েছে!”
এই বার্তাটি পড়ার পর আমার চা-এর কাপটি হাতে নিয়ে ভাবছিলাম - এত বড় মাছেরাও কীভাবে এই সাধারণ টেলিগ্রাম ফাঁদে ধরা দিলেন?
সত্যি বলতে: যখন SUIIর অফিসিয়াল টুইট বলছে “কোন OTC নেই”, আর ইনভেস্টররা তখনও টাকা ঢালছে… বুঝতেই পারছেন FOMO কতটা শক্তিশালী!
সবচেয়ে মজার অংশ? একজন হোয়েল ইনভেস্টর আত্মবিশ্বাসের সাথে বলেছিলেন - “প্রাইভেট গ্রুপে কেউ স্ক্যাম করতে পারবে না!” 😂
এখন প্রশ্ন হলো: আপনি কি কখনও এমন “খাসা ডিল” এর ফাঁদে পড়েছেন? কমেন্টে জানান!
Gier ist der beste Betrugshelfer
Als jemand, der täglich mit Krypto-Deals zu tun hat: Diese 50-Millionen-OTC-Masche ist das perfekte Lehrstück dafür, wie Gier jede Logik ausschaltet.
Die Ironie des Jahres: Die gleichen ‘Smart Money’-Trader, die über Meme-Coin-Jünger lachen, fallen auf den ältesten Trick der Finanzwelt rein – mit privaten Telegram-Gruppen als Sicherheitsmassnahme! (Spoiler: Nein.)
Goldene Regel: Wenn dein Investment-Research aus Screenshots besteht… herzlichen Glückwunsch, du bist jetzt der größte Fisch im Teich der Dummen.
Wie viele Warnungen braucht es eigentlich noch? Sogar als SUI öffentlich sagte ‘Das gibt’s nicht!’, gingen 63% der Deals weiter… Bin gespannt, wann die nächste Gruppe behauptet ‘Aber mein Freund hat doch Bitcoin für 10$ bekommen!’ 😂
Wenn Telegram-Gruppen deine Due Diligence ersetzen\n\nAls Blockchain-Entwickler dachte ich, ich hätte alles gesehen – bis dieser 50-Millionen-OTC-Scam bewies: Selbst ‚Smart Money‘ wird dumm, wenn die Gier klingelt.\n\nPhase 1: ‚SUI für 50% Rabatt!‘ Ja klar, und ich bin Satoshi Nakamoto. Aber hey, wenn sogar VCs darauf reinfallen… Prost Mahlzeit! 🍻\n\nLektion fürs nächste Bullrun: \n- >20% Discount = 100% Scam \n- Geheimnisvolle ‚Quellen‘ sind so seriös wie ein NFT von Wirecard \n\nWer jetzt noch auf ‚private Telegram Deals‘ setzt: Bitte schickt mir euer Geld direkt, ich geb’s wenigsten mit Humor aus. 😂 Was sagt ihr – wer war der kreativste Ausrede im Kommentarbereich?
Grabe ang FOMO ng mga whale!
Akala ko ba matalino ang mga investor sa crypto? Pero eto, naloko ng $50M scam na parang mga baguhan lang. Kahit may warning na, tuloy pa rin ang deal!
Lesson learned: Kung masyadong maganda ang offer, malamang scam yan. At oo, kahit private Telegram group mo, pwede ka pa rin lokohin!
Ano sa tingin nyo, sino ang mas gullible - mga crypto newbies o yung mga feeling expert na naloko din? 😂
Bitcoin Naik 31,41%: Di Balik Kode- Bitcoin Tembus $108K
- Mengapa Perusahaan AS Membeli Bitcoin dan Solana?
- MSTR Bukan Hutang, Tapi Arbitrase
- Bitcoin untuk KPR?
- Sinyal Kuat BTC
- Bullish Bitcoin
- Whale Watching: Akumulasi Bitcoin Saat Pasar Turun
- Dari Beijing ke Bitcoin: Lompatan Filsuf ke Singapura yang Mencerminkan Masa Depan Crypto
- Krisis Pasokan Bitcoin: Perusahaan Beli 12.400 BTC saat Produksi Tambang Turun ke 3.150
- OPUL Stuck di $0,0447? Ini SebabnyaHarga OPUL tetap di $0,0447 meski volume naik 52%. Ini bukan hype, tapi jebakan likuiditas struktural di DeFi. Analisis data menunjukkan pola yang tersembunyi di balik pergerakan pasar.
- OPUL: Sinyal Cerdas FedAnalis kripto bersertifikat PhD melihat OPUL bertahan di $0,0447 meski volatilitas liar. Volume perdagangan melonjak ke 756K—bukan histeria, tapi sinyal algoritmik dari kontrak pintar dan likuiditas DeFi.
- Lompat OPUL: Sinyal atau Manipulasi?Harga Opulous (OPUL) naik 52,55% dalam satu jam—tapi ini bukan dorongan alami. Volume melonjak, harga bergerak kaku seperti pegas. Ini sinyal manipulasi likuiditas, bukan permintaan nyata.
- Pola Tersembunyi OPUL di Layer2Analisis mendalam tentang tiga protokol Layer2 yang diabaikan yang menggerakkan pola volatilitas tersembunyi OPUL. Harga diam bukan sinyal—volume dan ekspresi itulah sebenarnya.
- Mengapa OPUL Crash Setelah Lonjakan?Sebagai analis asal London yang tumbuh dalam keluarga multikultural, saya menyaksikan OPUL melonjak lalu runtuh dalam satu jam—bukan karena hypes, tapi karena kerapuhan struktural tersembunyi. Ini bukan judi, tapi kegagalan tata kelola.
- OPUL Meledak 52,55% dalam 1 JamSebagai analis kuantitatif bersertifikasi CFA yang fokus pada DeFi dan perdagangan algoritmik, saya memantau lonjakan OPUL sebesar 52,55% dalam satu jam. Volume meledak, likuiditas bergeser—harganya tak pecah dari level resistensi. Ini bukan kebisingan, tapi sinyal nyata.
- Opulous OPUL: Sinyal DeFi di BalikAnalisis harga Opulous (OPUL) menunjukkan pergerakan volume yang tak terduga—bukan histeria meme, tapi mekanisme DeFi dan arbitrase MEV yang tersembunyi. Ini adalah sinyal sistemik, bukan kebetulan.
- Kehilangan $10K dan Menemukan Suara SayaDalam diamnya pergerakan pasar, saya menyaksikan Opulous bergerak seperti hujan salju di buku terpecah. Yang saya kehilangan bukan uang, tapi ilusi kendali. Ini bukan spekulasi—ini eksperimen peradaban.
- OPUL: Likuiditas Tersembunyi di Layer2Opulous (OPUL) sedang meningkat diam-diam dengan volume perdagangan melebihi 756K dan tingkat换手率 mencapai 8,03%. Ini bukan hiruk-pikuk—ini adalah aliran likuiditas tersembunyi yang sedang bergerak di balik layar.
- Geledak OPUL: Sinyal Diam di Tengah HypeOpulous (OPUL) bergerak antara $0,0389–$0,0449, volume melonjak hingga 756K—tapi ini bukan hype. Saya mengamati pola struktural, bukan narasi media. Data blockchain yang tenang membicarakan pergerakan sejati.