Der 50-Millionen-Dollar-Krypto-Betrug: Wie Gier und Vertrauen ein Ponzi-System schufen
Der 50-Millionen-Dollar-Krypto-Betrug: Wie Gier die Logik überlistete
Als Krypto-Analyst, der alles von Rug Pulls bis zu Börsen-Hacks gesehen hat, dachte ich, ich sei immun gegen Schock – bis jetzt. Ein 50-Millionen-Dollar-OTC-Betrug hat gezeigt, dass selbst erfahrene Investoren Warnsignale ignorieren, wenn die FOMO zuschlägt.
Phase 1: Der perfekte Köder (Nov. 2024 - Jan. 2025)
Das Vorgehen war klassisch Ponzi:
- Rabattierte Token: „Erhalten Sie SUI mit 50 % Rabatt!“-Nachrichten überschwemmten Telegram-Gruppen.
- Fake-Legitimität: Frühe Anleger erhielten tatsächlich ihre gesperrten Token.
- Sozialer Beweis: VC-unterstützte Gruppen wie Aza Ventures bestätigten die Geschäfte.
„Es ist immer Phase eins, die sie kriegt“, sagte ich zu meinem Bloomberg Terminal. Bis Januar hatten sie bereits große Fische mit Aptos- und SEI-„Deals“ an Land gezogen.
Phase 2: Die Täuschung eskaliert (Feb. - Juni 2025)
Die Betrüger erweiterten ihr Angebot:
- Blaue Chips wie NEAR und Celestia kamen hinzu.
- Die Deal-Größen wuchsen (einige über 1 Mio. Dollar pro Transaktion).
- Falsche „Quellen“ wurden erfunden (Quelle 1 → Quelle 2 → Quelle 3).
Ironie-Alarm: Dieselben Investoren, die Meme-Coin-Käufer verspotteten, fielen auf den ältesten Trick der Finanzwelt herein – die Greater-Fool-Theorie.
Die ignorierten Warnungen (Mai 2025)
Als SUI’s Eman Abio tweetete „Es gibt keine solchen OTC-Deals!“, hätte man Panik erwartet. Stattdessen:
- 63 % der laufenden Deals wurden NACH der Warnung abgeschlossen.
- Anleger rationalisierten: „Aber mein Freund wurde letztes Mal ausgezahlt.“
Mein liebster Irrglaube? Ein Whale, der argumentierte: „Sie können MICH nicht betrügen – ich benutze eine private Telegram-Gruppe!“
Zusammenbruch & Schadensbilanz
Der Zusammenbruch im Juni offenbarte:
- Über 50 Mio. Dollar Verlust (konservative Schätzung).
- Opfer inkludierten:
- 3 Tier-1-VCs.
- 11 Projektteams.
- Unzählige „Smart Money“-Händler.
Kalter Take: Wenn Ihre Investmentthese auf Telegram-Screenshots basiert, verdienen Sie es, Geld zu verlieren.
Lehren für den nächsten Krypto-Zyklus
- Überprüfen Sie OTC-Angebote DIREKT mit den Projekten.
- Rabatte über 20 % sind statistisch gesehen Betrug.
- Kein seriöses Geschäft erfordert Geheimhaltung.
Während wir die mysteriöse „Quelle 1“ verfolgen, denken Sie daran: Im Krypto-Bereich ist das einzige kostenlose Mittagessen dasjenige, für das Sie gemästet werden.
BlockchainMaven
Beliebter Kommentar (11)
Когда FOMO сильнее логики
Как криптоаналитик, я видел многое, но этот OTC-развод на $50M — шедевр жанра.
Фаза 1: Халява существует? «SUI со скидкой 50%» — и даже венчурные фонды клюнули. Ранние «инвесторы» получили токены — классика: «Это же не может быть скамом, мне же заплатили!»
Фаза 2: Рационализация во всей красе Когда основатель SUI кричит «Этого OTC нет!», 63% сделок… завершаются ПОСЛЕ. Логика китов: «Мой знакомый получил — значит, и мне повезёт». Браво!
Итог: Если ваш due diligence — скриншоты из Telegram, готовьтесь кормить следующего «кита».
P.S. Теперь я верю, что настоящий скам — это когда умные люди делают глупости хором.
ฟังแล้วขนลุก!
แค่เห็นคำว่า “SUI ลด 50%” ในเทเลแกรมก็รู้แล้วว่าโดนแน่ๆ แต่ทำไม VC ระดับเทพยังตกม้าตาย? เหมือนเห็นเพื่อนโดนเสือกัดแต่ยังยื่นหน้าเข้าไปถามว่า “เจ็บมั้ย” 555
บทเรียนวันนี้: ถ้า deal ดีขนาดนั้น ทำไมเขาต้องแบ่งคุณด้วย? น่าจะกินคนเดียวหมดแล้ว!
(ปล. คนที่บอก “กลุ่มเทเลแกรมส่วนตัวปลอดภัยแน่นอน” ตอนนี้คงนั่งกุมหัวร้องไห้อยู่)
#คริปโต #หลอกกันจะจะ #อย่าไว้ใจใคร
Grabe naman ‘tong scam na ‘to!
Akala ko ba matatalino tayong mga crypto investor? Eto namang $50M OTC scam, pati mga VC nahuli sa bitag!
Lesson learned:
- Kung masyadong mura, malamang scam yan (50% off? Susyal!)
- Kahit private Telegram pa yan, pwede ka parin maloko
- Ang tunay na whale, hindi nagpapa-goyo sa fake discounts!
Tara na’t mag-ingat sa susunod na ‘investment opportunity’! 😂 #CryptoPH #ScamAlert
“ভিসি’রাও ফাঁদে পড়েছে!”
এই বার্তাটি পড়ার পর আমার চা-এর কাপটি হাতে নিয়ে ভাবছিলাম - এত বড় মাছেরাও কীভাবে এই সাধারণ টেলিগ্রাম ফাঁদে ধরা দিলেন?
সত্যি বলতে: যখন SUIIর অফিসিয়াল টুইট বলছে “কোন OTC নেই”, আর ইনভেস্টররা তখনও টাকা ঢালছে… বুঝতেই পারছেন FOMO কতটা শক্তিশালী!
সবচেয়ে মজার অংশ? একজন হোয়েল ইনভেস্টর আত্মবিশ্বাসের সাথে বলেছিলেন - “প্রাইভেট গ্রুপে কেউ স্ক্যাম করতে পারবে না!” 😂
এখন প্রশ্ন হলো: আপনি কি কখনও এমন “খাসা ডিল” এর ফাঁদে পড়েছেন? কমেন্টে জানান!
Gier ist der beste Betrugshelfer
Als jemand, der täglich mit Krypto-Deals zu tun hat: Diese 50-Millionen-OTC-Masche ist das perfekte Lehrstück dafür, wie Gier jede Logik ausschaltet.
Die Ironie des Jahres: Die gleichen ‘Smart Money’-Trader, die über Meme-Coin-Jünger lachen, fallen auf den ältesten Trick der Finanzwelt rein – mit privaten Telegram-Gruppen als Sicherheitsmassnahme! (Spoiler: Nein.)
Goldene Regel: Wenn dein Investment-Research aus Screenshots besteht… herzlichen Glückwunsch, du bist jetzt der größte Fisch im Teich der Dummen.
Wie viele Warnungen braucht es eigentlich noch? Sogar als SUI öffentlich sagte ‘Das gibt’s nicht!’, gingen 63% der Deals weiter… Bin gespannt, wann die nächste Gruppe behauptet ‘Aber mein Freund hat doch Bitcoin für 10$ bekommen!’ 😂
Wenn Telegram-Gruppen deine Due Diligence ersetzen\n\nAls Blockchain-Entwickler dachte ich, ich hätte alles gesehen – bis dieser 50-Millionen-OTC-Scam bewies: Selbst ‚Smart Money‘ wird dumm, wenn die Gier klingelt.\n\nPhase 1: ‚SUI für 50% Rabatt!‘ Ja klar, und ich bin Satoshi Nakamoto. Aber hey, wenn sogar VCs darauf reinfallen… Prost Mahlzeit! 🍻\n\nLektion fürs nächste Bullrun: \n- >20% Discount = 100% Scam \n- Geheimnisvolle ‚Quellen‘ sind so seriös wie ein NFT von Wirecard \n\nWer jetzt noch auf ‚private Telegram Deals‘ setzt: Bitte schickt mir euer Geld direkt, ich geb’s wenigsten mit Humor aus. 😂 Was sagt ihr – wer war der kreativste Ausrede im Kommentarbereich?
Grabe ang FOMO ng mga whale!
Akala ko ba matalino ang mga investor sa crypto? Pero eto, naloko ng $50M scam na parang mga baguhan lang. Kahit may warning na, tuloy pa rin ang deal!
Lesson learned: Kung masyadong maganda ang offer, malamang scam yan. At oo, kahit private Telegram group mo, pwede ka pa rin lokohin!
Ano sa tingin nyo, sino ang mas gullible - mga crypto newbies o yung mga feeling expert na naloko din? 😂
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