Vụ lừa đảo tiền mã hóa 50 triệu đô: Lòng tham và niềm tin sai lầm
Vụ lừa đảo tiền mã hóa 50 triệu đô: Khi lòng tham lấn át lý trí
Là một chuyên gia phân tích tiền mã hóa từng chứng kiến mọi loại lừa đảo, tôi tưởng mình không còn gì có thể gây sốc - cho đến vụ này. Một vụ lừa đảo OTC trị giá 50 triệu đô đã chứng minh rằng ngay cả những nhà đầu tư dày dạn cũng bỏ qua cảnh báo khi FOMO xuất hiện.
Giai đoạn 1: Mồi nhử hoàn hảo (11⁄2024 - 1⁄2025)
Chiêu thức kinh điển theo mô hình Ponzi:
- Token giảm giá: Tin nhắn “Mua SUI giảm 50%!” tràn ngập các nhóm Telegram
- Vỏ bọc hợp pháp: Những nhà đầu tư ban đầu thực sự nhận được token khóa
- Bằng chứng xã hội: Các nhóm được VC hậu thuẫn như Aza Ventures xác nhận giao dịch
“Luôn là giai đoạn đầu khiến họ mắc bẫy,” tôi nói với Bloomberg Terminal. Đến tháng 1, họ đã dụ được những cá lớn bằng các “thỏa thuận” Aptos và SEI.
Giai đoạn 2: Mở rộng trò lừa (2 - 6⁄2025)
Lũ lừa đảo mở rộng menu:
- Thêm các blue chip như NEAR và Celestia
- Tăng quy mô giao dịch (có deal trên 1 triệu đô)
- Tạo ra các “nguồn tin” giả (Nguồn 1 → Nguồn 2 → Nguồn 3)
Nghịch lý: Chính những nhà đầu tư chê bai người mua meme coin lại dính bẫy trò lừa xưa nhất - thuyết kẻ ngốc hơn.
Những cảnh báo bị phớt lờ (5⁄2025)
Khi Eman Abio của SUI tweet “Không có OTC nào như vậy tồn tại!”, bạn nghĩ sẽ có hoảng loạn? Thay vào đó:
- 63% giao dịch vẫn tiếp tục SAU cảnh báo
- Nhà đầu tư tự biện minh: “Nhưng bạn tôi được trả tiền rồi mà”
Câu tự biện yêu thích của tôi? Một “cá voi” nói: “Họ không thể lừa TÔI - tôi dùng nhóm Telegram riêng!”
Sụp đổ & Thiệt hại
Tháng 6 vỡ lở:
- Trên 50 triệu đô biến mất (ước tính thấp nhất)
- Nạn nhân bao gồm:
- 3 VC hạng nhất
- 11 đội dự án
- Vô số trader “tiền thông minh”
Sự thật phũ phàng: Nếu chiến lược đầu tư của bạn dựa trên ảnh chụp Telegram, bạn xứng đáng mất tiền.
Bài học cho chu kỳ tiếp theo
- Xác minh OTC TRỰC TIẾP với dự án
- Giảm giá >20% phần lớn là lừa đảo
- Không có deal hợp pháp nào yêu cầu bí mật
Trong khi truy tìm “Nguồn 1” bí ẩn, hãy nhớ: Trong crypto, bữa trưa miễn phí duy nhất là bữa bạn được vỗ béo để làm mồi.
BlockchainMaven
Bình luận nóng (12)
Когда FOMO сильнее логики
Как криптоаналитик, я видел многое, но этот OTC-развод на $50M — шедевр жанра.
Фаза 1: Халява существует? «SUI со скидкой 50%» — и даже венчурные фонды клюнули. Ранние «инвесторы» получили токены — классика: «Это же не может быть скамом, мне же заплатили!»
Фаза 2: Рационализация во всей красе Когда основатель SUI кричит «Этого OTC нет!», 63% сделок… завершаются ПОСЛЕ. Логика китов: «Мой знакомый получил — значит, и мне повезёт». Браво!
Итог: Если ваш due diligence — скриншоты из Telegram, готовьтесь кормить следующего «кита».
P.S. Теперь я верю, что настоящий скам — это когда умные люди делают глупости хором.
ฟังแล้วขนลุก!
แค่เห็นคำว่า “SUI ลด 50%” ในเทเลแกรมก็รู้แล้วว่าโดนแน่ๆ แต่ทำไม VC ระดับเทพยังตกม้าตาย? เหมือนเห็นเพื่อนโดนเสือกัดแต่ยังยื่นหน้าเข้าไปถามว่า “เจ็บมั้ย” 555
บทเรียนวันนี้: ถ้า deal ดีขนาดนั้น ทำไมเขาต้องแบ่งคุณด้วย? น่าจะกินคนเดียวหมดแล้ว!
(ปล. คนที่บอก “กลุ่มเทเลแกรมส่วนตัวปลอดภัยแน่นอน” ตอนนี้คงนั่งกุมหัวร้องไห้อยู่)
#คริปโต #หลอกกันจะจะ #อย่าไว้ใจใคร
Grabe naman ‘tong scam na ‘to!
Akala ko ba matatalino tayong mga crypto investor? Eto namang $50M OTC scam, pati mga VC nahuli sa bitag!
Lesson learned:
- Kung masyadong mura, malamang scam yan (50% off? Susyal!)
- Kahit private Telegram pa yan, pwede ka parin maloko
- Ang tunay na whale, hindi nagpapa-goyo sa fake discounts!
Tara na’t mag-ingat sa susunod na ‘investment opportunity’! 😂 #CryptoPH #ScamAlert
“ভিসি’রাও ফাঁদে পড়েছে!”
এই বার্তাটি পড়ার পর আমার চা-এর কাপটি হাতে নিয়ে ভাবছিলাম - এত বড় মাছেরাও কীভাবে এই সাধারণ টেলিগ্রাম ফাঁদে ধরা দিলেন?
সত্যি বলতে: যখন SUIIর অফিসিয়াল টুইট বলছে “কোন OTC নেই”, আর ইনভেস্টররা তখনও টাকা ঢালছে… বুঝতেই পারছেন FOMO কতটা শক্তিশালী!
সবচেয়ে মজার অংশ? একজন হোয়েল ইনভেস্টর আত্মবিশ্বাসের সাথে বলেছিলেন - “প্রাইভেট গ্রুপে কেউ স্ক্যাম করতে পারবে না!” 😂
এখন প্রশ্ন হলো: আপনি কি কখনও এমন “খাসা ডিল” এর ফাঁদে পড়েছেন? কমেন্টে জানান!
Gier ist der beste Betrugshelfer
Als jemand, der täglich mit Krypto-Deals zu tun hat: Diese 50-Millionen-OTC-Masche ist das perfekte Lehrstück dafür, wie Gier jede Logik ausschaltet.
Die Ironie des Jahres: Die gleichen ‘Smart Money’-Trader, die über Meme-Coin-Jünger lachen, fallen auf den ältesten Trick der Finanzwelt rein – mit privaten Telegram-Gruppen als Sicherheitsmassnahme! (Spoiler: Nein.)
Goldene Regel: Wenn dein Investment-Research aus Screenshots besteht… herzlichen Glückwunsch, du bist jetzt der größte Fisch im Teich der Dummen.
Wie viele Warnungen braucht es eigentlich noch? Sogar als SUI öffentlich sagte ‘Das gibt’s nicht!’, gingen 63% der Deals weiter… Bin gespannt, wann die nächste Gruppe behauptet ‘Aber mein Freund hat doch Bitcoin für 10$ bekommen!’ 😂
Wenn Telegram-Gruppen deine Due Diligence ersetzen\n\nAls Blockchain-Entwickler dachte ich, ich hätte alles gesehen – bis dieser 50-Millionen-OTC-Scam bewies: Selbst ‚Smart Money‘ wird dumm, wenn die Gier klingelt.\n\nPhase 1: ‚SUI für 50% Rabatt!‘ Ja klar, und ich bin Satoshi Nakamoto. Aber hey, wenn sogar VCs darauf reinfallen… Prost Mahlzeit! 🍻\n\nLektion fürs nächste Bullrun: \n- >20% Discount = 100% Scam \n- Geheimnisvolle ‚Quellen‘ sind so seriös wie ein NFT von Wirecard \n\nWer jetzt noch auf ‚private Telegram Deals‘ setzt: Bitte schickt mir euer Geld direkt, ich geb’s wenigsten mit Humor aus. 😂 Was sagt ihr – wer war der kreativste Ausrede im Kommentarbereich?
Grabe ang FOMO ng mga whale!
Akala ko ba matalino ang mga investor sa crypto? Pero eto, naloko ng $50M scam na parang mga baguhan lang. Kahit may warning na, tuloy pa rin ang deal!
Lesson learned: Kung masyadong maganda ang offer, malamang scam yan. At oo, kahit private Telegram group mo, pwede ka pa rin lokohin!
Ano sa tingin nyo, sino ang mas gullible - mga crypto newbies o yung mga feeling expert na naloko din? 😂
Bitcoin tăng 31,41%: Khi mã hóa nói lên sự thật- Bitcoin Vượt Mốc 108K
- Tại Sao Doanh Nghiệp Mỹ Đổ Xăng Vào Bitcoin Và Solana?
- Chiến Lược Thực Sự Không Phải Đòn Bẩy
- Bitcoin Trên Sàn Môi Giới
- Tỷ lệ dòng vào-ra BTC vẫn mạnh
- BTC Tăng Mạnh
- Cá Voi Bitcoin: Cơ Hội Tích Lũy Khi Thị Trường Điều Chỉnh
- Từ Bắc Kinh đến Bitcoin: Bước Nhảy Vọt của Một Triết Gia ở Singapore Phản Ánh Tương Lai Tiền Mã Hóa
- Khủng hoảng nguồn cung Bitcoin: Doanh nghiệp mua 12.400 BTC khi sản lượng khai thác giảm còn 3.150
- OPUL giá đứng yên dù khối lượng tăng mạnhDù giá OPUL không đổi ở $0.0447 dù khối lượng giao dịch tăng 52%, đây không phải là cơn sốt hype — mà là bẫy thanh khoản trong DeFi. Phân tích dữ liệu cho thấy sự phân bổ thụ động và suy giảm tỷ giá giao dịch.
- OPUL Bùng Phát Im LặngDù giá OPUL ổn định quanh $0.0447 và khối lượng giao dịch tăng vọt, đây không phải là cơn sốt meme—mà là tín hiệu thuật toán từ hợp đồng thông minh trên chuỗi Ethereum, tiết lộ áp lực vĩ mô thật sự.
- OPUL Bùng Nổ: Bí Mật Sau Biến Động 1 GiờGiá OPUL tăng 52,55% chỉ trong một giờ—không phải đột biến thật mà là sự sắp đặt thanh khoản. Tôi phân tích dấu hiệu giao dịch ẩn sau những biến động này.
- 3 Mô Phân Tích OPUL Ẩn GiấuPhân tích sâu về 3 giao thức Layer2 đang che giấu mô hình biến động trong giao dịch OPUL — giá đứng im không phải do thị trường, mà do thao túng khối lượng và tỷ lệ đổi chéo.
- Tại Sao OPUL Sụp Đổ Sau Đợt Bùng Nổ?Sau cú bùng nổ chỉ trong 1 giờ, OPUL sụp đổ 90% dù giá không đổi—đây không phải là đầu cơ hay cờ bạc, mà là sự thất bại trong cơ chế thanh khoản thuật toán. Hãy khám phá bản chất thật của thị trường ảo.
- OPUL bùng nổ 52,55% trong 1 giờLà một phân tích viên định lượng chứng chỉ CFA chuyên về DeFi, tôi đã theo dõi đợt tăng 52,55% của OPUL chỉ trong một giờ. Khối lượng giao dịch bùng nổ, thanh khoản dịch chuyển — đây không phải là nhiễu, mà là tín hiệu rõ ràng từ mô hình định lượng.
- Opulous OPUL: Bí Ẩn Trong DeFiGiá Opulous (OPUL) dường như đứng yên, nhưng khối lượng giao dịch bùng nổ—đây không phải là tin đồn mà là tín hiệu từ cơ chế DeFi và MEV. Hãy nhìn sâu hơn.
- Tôi Mất 10K Và Tìm Thanh Âm Trong OpulousTrong những khoảnh khắc yên lặng giữa biến động thị trường, tôi nhận ra: giá trị không nằm ở lợi nhuận, mà ở sự thật thầm lặng được mã hóa trên chuỗi khối. Đây không phải đầu cơ - đó là một cuộc thử nghiệm văn minh.
- OPUL: Bí Mật Dưới Layer2OPUL đang tích lũy thanh khoản ẩn dưới bề mặt—khối lượng giao dịch tăng vượt 756K và tỷ lệ chuyển nhượng chạm 8,03%. Đừng chỉ nhìn giá, hãy theo dòng chảy.
- Opulous (OPUL): Sự Thật Sau Cơn SóngGiá Opulous (OPUL) dao động giữa $0.0389–$0.0449, khối lượng giao dịch tăng vọt lên 756K—nhưng đây không phải là cơn sốt FOMO, mà là tín hiệu lặng lẽ từ chuỗi khối. Tôi không theo xu hướng, tôi giải mã dữ liệu.