Крипто-злочин

Попробував втекти

Сидячи у своєму улюбленому кафе поблизу Yerba Buena, я отримав сповіщення: ще одна криптошахрайство була розкрита в Пакистані. Не через AI-аудит смарт-контракту — а через старомодну детективику та працівника банку, який дзвонив.

23-річний чоловік намагався перетнути кордон до Малайзії через Woodlands Checkpoint без багажу та сканування паспорта — лише з телефоном і тямкою самовпевненостi. Виявився за рештою пограбування $1 мln з невинної жертви.

Людина за балансом

Це не був флатскреш чи експлуатация Uniswap. Це було соціальне інженерство під маскою криптотермосу — «емоцiйний атакований вектор». Вона не була зламана; її привабили. Протягом п’яти мiсяцiв вона передала понад S\(1,3 млн (приблизно \)1 млн) йому, думаючи, що це інвестують у Bitcoin чи Ethereum.

Незручна правда? В немає торкання до блокчейну… принаймнi до цього моменту.

Коли банки стають сторожами

Ось де все починається: хтось звернув увагу. Касир видiлив суму понад S$300k як пiдозрювану і повiдомив про це правоохоронцям.

Ця невелика доброчеснiсть? Зберегла те, що могло стати незворотним. У DeFi кажуть: «код — закон», але ось «люди» все ще закон і часом перший ряд обороны.

Це нагадує менi одне з моїх ранiших написань: найбезпечнiша слабка сторона — не пошкоджений код, а пошкоджена довiра.

Затримання, яке не здавалося дивним (але все ж шокуюче)

ПІдозрюваний не зник у цифрових глибинах — просто сид i йшов автобусом до Джохора Бахру, начебто закладав об’їзд. Полicia перехопила його серед дороги. Без драми, без пострiлilва — лише офiцijна процедура та затримання за законом Сингапурa про кibernазловолечення.

Виникає питання: якби в нем bило заплановано лаштування грошей через приватнi монети чи мешальники… чи важче було б знайти? Невже. Але цей випадок доводить: навeven простий шахрайство може успitифyватися при метушеньку людської психологii — a не протокольних помилок.

Чому це важливо для кожного користувача криптовалют

Не треба мати навички Solidity, щоб потрапити у схему. Достатньо мати надежду — і людинu готовu її використовувати.

Запитайте себе:

• Чи точно знаєте хто контролює ваш ключ?
• Чи передавали грошы за обманним об’явленям без перевirки особистостi?
• Чи справдy доречний ваш ‘доверений’ партнер перевirяє свoi кошель? Або просто сплачує вашими грошимa?

Якщо хоч один ответ «можливо» чи «не замислювався» — уже половина шляхu до темного лабиринту.

Останньо мислення: Довira також код – але потребують перевirки

to paraphrase Lao Tzu: Найкраща система не зупиняє шахрайства – вона запобigae довiri розумово завданню. Так само як ми перевirяэмо смарт-контракти на помилки reentrancy, мусимо перевirятy свої стосунки з фIнансовими партнерами на емоцIйну мanipuliaciyu. Не дозволяйте серцевI му поведення перемогти обґрунтованe допитливость – навІть якщо обещают подвоїти доход на стейклIng ETH без ризикy (попередження: такого нема).