20 млн доларів: шахрайство та банк
Шахрайство на 20 млн: Коли довіра зламалася
Я аналізував сотні випадків хакерства у блокчейн-системах, але цей випадок особливий. Майкл Зайдел, досвідчений інвестор, втратив 20 мln доларів через класичне шахрайство «поросяче розречення» — спочатку фальшивий профайл у Facebook, потім фейковий NFT-проект через OpenrarityPro.
Найжахливіше: практично 4 мln доларів було перераховано на рахунки Citigroup під прикриттям компанії Guju Inc. Якщо банк прислухався до сигналу тривоги — можливо, все б було інакше.
Коли банки несуть вину
Фiнансовi установи — це не лише «труби» для грошей. Вони є гарантами довiри. Зневага до 43 пiдозрiлих транзакцiй на мiльйони доларiв — це серйозна недолiка у системi AML.
У моїй практицi аналiзу ланцюгової даних за допомогою Python я бачив: раптове зростання великих сум у USD перед повним зникненням коштiв — це класичний ознака органiзованих схем.
Але Citigroup нiчого не зробив.
Чому цей випадок важливий для всього екосистеми
Це не лише про одного жертву чи один банк. Це питання загальної вiдповiдальностi за безпеку цифрових активiв. Кожен раз, коли кажуть: «крипта ризик», треба запитати: Хто платить за помилку систем?
Судова справа показала прогалину: хоч регулятори натискують на KYC/AML, реальна реалiзацiя часто скасована — особливо у свiTових банках з крос-кордонним доступом.
Так, жертви мають бути обережними… Але й банки мають бути готовими до дзвона.
Холодний аналIз: система > людина
Не хочу посперечатися про провину… Але давайте подумаємо лог iкою із ментальним тренуванням Stoa: якщо знаєш слабке мicце і нIчого не робиш — тодI твоє iмен’я частина проблеми.
Зайдел помилився — надто швидко довíрився. Але чому очекуватимемо вiiдповidностI вiiд простого iнвестора перед складним хакерським планом?
Банки повиннI детектуватИ аномалii раноПЕРЕД того, як новинa стане головною на ChainCatcher чи Cointelegraph.
Ось що я хотIб заменитИ:
- Алгоритми реального часу для детекцii аномалii на основ i структур криптосхем;
- Обов’язковa межеваАлерта при перехопленнU кошт1в із традиц1йного ф1нансового сектора до криптокошт1в;
- І також - пoдвищеная oтветственность за пропущени сигнали тривогИ.
ce НЕ параноя - це пгототоВНЯться … … … … … … … … 辙辙辙辙辙辙辔
ByteOracle
Гарячий коментар (5)
Jadi ini ceritanya: Zidell kena tipu $20 juta karena percaya NFT dari ‘OpenrarityPro’—padahal itu cuma aplikasi jualan yang pake Python buat ngitung dompet kosong! Bank malah tidur, padahal sistem AML-nya bisa deteksi transaksi kripto sejak zaman nonton film horor. Yang bener-beneran jago? Coba cek ulang transaksinya… atau beli kopi dulu sambil nunggu update? 😅
Не пипец, а банк
Когда $20 млн утекли через Citigroup как через дырявый таз — это не просто скам. Это уже системный сбой.
Забавно? Ага. Банк видел 43 подозрительных перевода — и ничего не сделал. Как будто читал весточку: «Внимание! Собирают крипту!» — и ответил: «Ну и ладно».
Зачем нам пираты?
Понятно, что жертва верила фейковой Кэролайн из Фейсбука. Но кто должен был остановить поток? Банк! А он молчал, как таракан в стене.
Итог: никто не виноват?
Неа. Если ты видишь трещину в системе — не игнорируй её. Особенно если она пропускает миллионы.
Вы считаете: банки должны быть бдительнее? Или всё равно будет «не пипец»? Ответьте в комментариях — давайте разберёмся!
Знову той самий сценарій: інвестор впав у кілька розповсюджених помилок, а банк просто дивився на це як на неймовірну магію. Але хто ж очікує від звичайного інвестора розбрати складну ланцюжкову схему? Насправді проблема не в людині — а в системах, які мовчки дозволяють грошам зникати.
Коли батько-банк не спрацьовує — хто винен? 🤔
А що ви думаєте? Подивимось на це разом — напишіть у коментарях! 💬
Біткоїн стриже: Хто пише код?- Біткоїн подолив $108K: тиха перебудова
- Чому американські компанії вибирають Bitcoin і Solana?
- Стратегія без ризику
- Біткоїн у підвалі іпотеки
- BTC: Пульс ринку
- Біткоін у рості
- Китівські покупки: як великі гравці накопичують Bitcoin під час падіння ринку
- Від Пекіна до Біткоїна: як стрибок філософа до Сінгапуру відображає майбутнє криптовалюти
- Корпорації скуповують Bitcoin: дефіцит посилюється
- OPUL: Ціна застряла на $0.0447Незважаючи на стрибок обсягу до 52%, ціна OPUL не рухнула. Це не хайп, а структурна ліквіднісна пастка — дані розкривають прихований механізм ринку DeFi.
- Коли Фед говорить: тихий стрес OPULЯ аналізував ринки з фінансової інженерії — не за мемами, а за алгоритмами. OPUL стабілізувався близь $0.0447, об’єми торгівлі стрибнув до 756K. Це не хаос — це сигнал від смарт-контрактів.
- OPUL: Хвильовий Скін за ГодинуЗа останню годину OPUL стрибнув на 52,55% — це не випадкові коливання, а скоординована маніпуляція рідкості. Я як досвідчений аналітик розкриваю приховані сигнали ходу торгівлі.
- Приховані патерни OPUL: три прошлости Layer2Я як аналітик з Кембриджу, розкрив трьома снапшотами об'єму — ціна не рухається, але об'єм стрибкає. Це не волатильність — це маніпуляція. Сигнал прихований у протоколах Layer2, а не на свічках.
- Чому OPUL рухнув за годину?Я спостерігав, як OPUL стрибнув з $0.0447 до $0.0449 за годину — об’єм торгів зріс, а потім зник. Це не мем, а не ігра — це провал системи з алгоритмічною рідкістю.
- OPUL стрімко зріс на 52,55%Я як CFA-аналітик з досвідом у DeFi, зафіксував стрімкий стриб OPUL на 52,55% за годину. Обсяг вибухнув, ліквідність змістилася — це не шум, а сигнал. Моделі бачили це наперед.
- Opulous та DeFi: сигнал під поверхнямЯ аналізував ціни OPUL протягом тижнів: ціна не рухалася, але обсяги торгівлі стрибали. Це не мем-шум, а механіка DeFi — алгоритмічний арбітраж та маніпуляція ліквідності.
- Я втратив $10K — і знайшов свій голосУ тихі години між коливаннями ринку я спостерігав, як Opulous (OPUL) танцює на ланці — його ціна дрожить, наче снігопад на розбитому реєстрі. Це не прибуток — це ілюзія контролю. Це не спекуляція. Це цивілізаційний експеримент: коли алгоритми говорять, ми обираємо тиш у замість шуму.
- Три приховані Layer2 протоколи: чи ви пропускаєте OPUL?OPUL (Layer2) тихо накоплює ліквідність — обсяг торгів стрибнув з 610K до 756K, а коефіцієнт обороту піднявся до 8,03%. Це не шум — це рух капіталу поза сценою. Не ігноруйте його.
- Opulous (OPUL): Тихий ОракулАналізуючи рух ціни OPUL між $0.0389–$0.0449 та обсяги торгів до 756K, я бачу не хаос, а структуру. Хайп мовчить — дані говорять саме.