Гидра за $5,2 млрд, которую не смогли спрятать

Когда Мособлсуд приговорил Станислава Моисеева к пожизненному сроку, это был не просто еще один криптопреступник — это был конец самой дерзкой преступной сети на блокчейне. Я следил за операциями Hydra с 2018 года.

Цифры:

• 17 млн клиентов (больше, чем у Slack)
• 19 тыс. продавцов (как у Amazon в 2005)
• Рост объема на 624% (2018-2020)

Как власти распутали нити

Прокуратура документировала операции Hydra как бухгалтер с миссией: наркоторговля, поддельные документы, отмывание денег через криптовалютные микшеры. Их ошибка? Доверие анонимности Tor при перевозке тонн наркотиков.

Доказательства:

• Серверы в Германии с транзакциями на $52 млрд
• Chainalysis подтвердил 80% транзакций даркнета в 2021
• Штрафы на $400 тыс. для 15 сообщников

Правда об анонимности криптовалют

Hydra не была проектом приватности — это был «Wal-Mart» для запрещенных веществ. Блокчейн-прозрачность работает в обе стороны: преступники сами оставляют следы.

Данные: После закрытия Hydra в 2022 году доходы даркнет-рынков в 2023 составили $1,7 млрд — у Гидры быстро выросли новые головы.