O Golpe de $50M em Cripto: Como a Ganância Venceu a Lógica

Como analista de criptomoedas, já vi de tudo, mas este golpe de $50 milhões mostrou que até os investidores mais experientes ignoram alertas quando o FOMO domina.

Fase 1: A Isca Perfeita (Nov 2024 - Jan 2025)

O esquema seguiu o manual clássico Ponzi:

1. Tokens com Desconto: Mensagens como “Ganhe SUI com 50% de desconto!” inundaram grupos do Telegram.
2. Falsa Legitimidade: Os primeiros investidores receberam seus tokens bloqueados.
3. Prova Social: Grupos apoiados por VCs, como Aza Ventures, endossaram os negócios.

“É sempre a primeira fase que os pega”, comentei ao meu Terminal Bloomberg. Em janeiro, já haviam fisgado grandes peixes com “ofertas” de Aptos e SEI.

Fase 2: Expandindo o Golpe (Fev - Jun 2025)

Os golpistas diversificaram:

• Adicionaram criptos consolidadas como NEAR e Celestia.
• Aumentaram os valores dos negócios (alguns acima de $1M).
• Criaram fontes falsas (Fonte 1 → Fonte 2 → Fonte 3).

Ironia: Os mesmos investidores que zombam dos compradores de meme coins caíram na teoria do maior tolo.

Alertas Ignorados (Mai 2025)

Quando Eman Abio da SUI tweetou “Não existe OTC assim!”, esperava-se pânico. Mas:

• 63% dos negócios continuaram após o alerta.
• Investidores racionalizaram: “Mas meu amigo recebeu da última vez”.

O ápice? Um whale argumentando: “Eles não podem me enganar—estou em um grupo privado no Telegram!”

Colapso e Danos

O estouro em junho revelou:

• Perdas acima de $50M.
• Vítimas incluíram:
  • 3 VCs Tier-1.
  • 11 equipes de projetos.
  • Inúmeros traders “espertos”.

Lições para o Próximo Ciclo:

1. Verifique ofertas OTC diretamente com os projetos.
2. Descontos acima de 20% são estatisticamente golpes.
3. Nenhum negócio legítimo exige sigilo.

Lembre-se: Em cripto, o único almoço grátis é aquele que engorda você para o abate.