新加坡逮捕加密騙徒：百萬美元的DeFi盡職調查教訓

by:WolfOfCryptoSt•2025-7-19 12:5:26

1.36K

現金遇上加密貨幣：新加坡百萬美元詐騙案剖析

兀蘭關卡逮捕行動

新加坡警方本週頭條新聞：一名23歲男子在兀蘭關卡企圖逃離時被捕，涉嫌詐騙一名女子130萬新元（約100萬美元）。關鍵在於？受害者曾提取實體現金——裝滿整個行李箱——親手交付給所謂的「加密貨幣投資」。

銀行成為意外英雄

作為DeFi分析師，最令我驚訝的是傳統金融基礎設施如何在此案中成為英雄：

銀行警覺性：華僑銀行員工標記了可疑的大額提款（超過30萬新元）
實體紙本記錄：與不可逆轉的區塊鏈交易不同，法幣提款留下了可追蹤的足跡
集中控制點：邊境管制阻止了嫌疑人逃跑——這是匿名加密貨幣無法做到的

三個被忽視的加密詐騙危險信號

現金換加密貨幣要求：合法項目絕不會要求實體鈔票
保證回報：承諾200%投資報酬率應觸發警報（即使最佳ETH質押收益率也僅10%左右）
不透明的協議：受害者從未看到智能合約地址或區塊鏈瀏覽器

這對Web3採用的重要性

雖然批評者會以此為「證明」加密貨幣的犯罪性，但我看到的是數位資產時代金融知識普及的成長痛。我的建議？務必驗證：

鏈上交易歷史
經過審計的智能合約
註冊商業實體

下一個中本聰不會在ATM前與你會面。

披露：這個新聞周期可能讓我的ETH持倉跌了5%。

1.4K

851

WolfOfCryptoSt

喜歡：95.56K 訂閱：1.5K

Blockchain analyst & DeFi architect from SF. My charts speak louder than memes. Let's decode the future of money together. CFA | Python sniper | Weekly alpha leaks @WolfOfCryptoSt

熱門評論 (6)

MinhCryptoGuru

2 月前

1.3 triệu SGD bay màu như DeFi rug pull

Nạn nhân rút tiền mặt xách vali đi đầu tư crypto - nghe như phim hành động mà là đời thật! Cảnh sát Singapore bắt tại chốt Woodlands, chứng minh tiền fiat đôi khi ‘an toàn’ hơn blockchain (vì có bờ cỏ để tuột dốc).

3 dấu hiệu lừa đảo ai cũng tưởng khôn:

Yêu cầu nộp tiền mặt: Coin chân chính đâu cần vali Louis Vuitton đựng USD?
Hứa lãi 200%: Tôi stake ETH cả năm mới được 10%, tin này chỉ có ở Fairyland!
Không cho xem smart contract: Nhà đầu tư thành ‘blind date’ với ví tiền.

Bài học? Tra mã hợp đồng trước khi trao niềm tin - trừ khi muốn làm charity cho scammer. Các bạn nghĩ sao?

545

BitTorero

2025-7-19 14:7:27

¡Qué drama en Singapur!

Un estafador de 23 años intentó huir con $1M en efectivo… ¡sí, en maletas físicas! Por suerte, los bancos y la policía fueron más listos que el ‘genio’ de las criptomonedas.

Lecciones para no caer en la trampa: 1️⃣ Si te piden dinero en efectivo para invertir en crypto… 🚩 (¡hasta mi abuela lo sabe!) 2️⃣ Promesas de 200% de retorno = cuento chino versión blockchain 3️⃣ ¿No ves el smart contract? Corre más rápido que este estafador en el control fronterizo.

Nota mental: revisar mis ETH después de esta noticia… 😅

¿Vosotros también habéis tenido experiencias ‘interesantes’ con inversiones crypto? ¡Contadme!

198

บล็อกเชนพุทธ

2025-7-21 15:12:18

1.3 ล้านหายกับมือ!

แฟนคริปโตท่านหนึ่งไม่เชื่อใน “Not your keys, not your coins” แต่นำเงินสดใส่กระเป๋าเดินทางไปส่งให้มิจฉาชีพแบบตัวต่อตัว!

สามสัญญาณเตือนที่มองข้าม:

โครงการ legit ไม่เคยนัดเจอคุณที่ตู้ ATM แน่นอน
ผลตอบแทน 200%? แม้แต่ Vitalik ยังทำไม่ได้ขนาดนี้!
สงสัยเลยทำไมไม่ดู smart contract ก่อน…หรือแค่เชื่อเพราะเขาบอกว่า “Trust me bro”?

ตอนนี้ตำรวจสิงคโปร์ได้ผู้ต้องหาแล้ว แต่ lesson ที่ได้มันแพงเกิน! #DeFiDueDiligence

(ปล. พอร์ต ETH ผมก็ร่วงตามข่าวเหมือนกัน T_T)

650

डिजिटलअंकित

2 月前

कैश से क्रिप्टो तक का सफर

सिंगापुर का एक शख्स 1.3M SGD नकदी लेकर भाग रहा था, मानो बॉलीवुड फिल्म का विलन हो! 😂 OCBC बैंक के स्टाफ ने उसे पकड़वाया - अब यही ‘ट्रस्टी’ बैंकर्स क्रिप्टो की दुनिया में हीरो बन गए।

3 रेड फ्लैग्स जो हमने इग्नोर किए

नकदी में क्रिप्टो खरीदने वाले को सीधे ‘स्कैम’ समझो
200% रिटर्न? भाई, ETH स्टेकिंग भी 10% नहीं देती!
स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दिखाए बिना पैसे मांगना = रेड अलर्ट

असली सातोशी आपको ATM पर मिलने नहीं आएगा, याद रखना! 💸

पीएस: इस खबर से मेरे ETH होल्डिंग्स भी 5% गिर गए… कोई मुझे भी समझाओ!

226

КриптоВедун

2 月前

Когда крипта встречает наличные

Вот вам и «надежные инвестиции» – парень заставил бабушку таскать чемоданы с наличкой, как в старые добрые времена отмывания денег! 🤡

Три признака лохотрона:

Если вам предлагают купить крипту за мешки с банкнотами – бегите быстрее этого чудака от полиции
200% доходности не бывает даже у моей пьяной тети Нади после третьей рюмки
Настоящие DeFi-проекты не прячутся от блокчейн-исследователей

Как аналитик говорю: учитесь проверять смарт-контракты, а не носить деньги в сумках как в 90-е! Кто еще ведётся на такое – пишите в комментах, проведём ликбез 🚀

281

무지개고래