5000萬美元OTC加密騙局：貪婪如何戰勝理智

作為見證過跑路與交易所駭客事件的加密分析師，我原以為自己已對騙局免疫——直到這起案件。這場5000萬美元的場外交易騙局證明，當FOMO情緒主導時，連老練投資者也會無視警訊。

第一階段：完美誘餌（2024年11月-2025年1月）

經典龐氏套路：

1. 折扣代幣：Telegram群組充斥「SUI五折搶購」訊息
2. 偽造信用：早期投資者確實收到鎖倉代幣
3. 從眾效應：Aza Ventures等風投背書交易

「總是第一階段最致命」我對著彭博終端機說道。截至一月，詐騙者已用Aptos和SEI「交易」釣到大魚。

第二階段：擴大騙局（2025年2-6月）

詐騙菜單升級：

• 新增NEAR、Celestia等藍籌代幣
• 單筆交易金額突破百萬美元
• 虛構多重「消息來源」（來源1→來源2→來源3）

荒謬現實：嘲笑迷因幣買家的投資者，自己卻栽在金融史上最老套的「博傻理論」。

被忽視的警訊（2025年5月）

當SUI官方推文澄清「不存在該OTC交易」時，竟有63%交易在警告後仍完成。投資者自我安慰：「我朋友上次確實拿到代幣了」。最諷刺的是一位巨鯨的辯解：「他們不可能騙我——我們用的是私人Telegram群組！」

崩盤與損失評估

六月事件爆發後：

• 保守估計損失逾5000萬美元
• 受害者包含3家頂級風投、11個項目團隊及無數「聰明錢」交易員

冷酷事實：若你的投資決策依賴Telegram截圖，虧損只是剛好而已。

下輪牛市教訓

1. 直接向項目方驗證OTC交易真實性
2. 超過20%的折扣幾乎必是騙局
3. 合法交易從不需保密

在追查神秘「來源1」的同時請記住：加密世界沒有免費午餐——除非你是被餵養待宰的那個。