نیا کریپٹو پولیس نصاب

دو سال پہلے بیجنگ کی ایک تقریب میں، میں نے ججوں کو بٹ کوائن اور بلاک چین میں فرق کرتے ہوئے دیکھا۔ گزشتہ ماہ ژجیانگ ٹیک کانفرنس میں پولیس افسران ڈویلپرز کے ساتھ مرکل ٹریز پر بحث کر رہے تھے۔ یہ ریگولیٹری تعلیم میں ایک بڑی تبدیلی ہے۔

اہم پیش رفت: ساحلی اقتصادی پولیس یونٹس نے مخصوص کریپٹو تحقیقاتی ٹیمیں قائم کی ہیں، جو “دی اناٹومی آف آئی سی او” کے ترجمے سے لیس ہیں۔ ان کا مقصد؟ ٹوکنومکس کو سیکیورٹیز کی خلاف ورزیوں تک لے جانے والے معاملات کو نشان زد کرنا۔

پراسیکیوٹرز کی تبدیل شدہ حکمت عملی

عام خیال کے برعکس، تمام ٹوکن اجراء خود بخود فراڈ نہیں ہوتے۔ حالیہ تین معاملات میں:

• ایک ڈی فائی پروجیکٹ پر کیس خارج ہوا جب پراسیکیوٹرز نے تصدیق کی کہ اس کے گورننس ٹوکنز نے پلیٹ فارم کے ووٹنگ حقوق دیئے
• ایک این ایف ٹی گیمنگ اسٹارٹ اپ پر الزامات کم ہوئے جب اثاثوں سے منسلک افادیت ثابت ہوئی
• دو اوفر شور پروجیکٹس کے خلاف کیس خارج ہوئے جن کا مقامی مارکیٹنگ سے کوئی تعلق نہیں تھا

نکتہ؟: ارادہ ٹیکنالوجی سے زیادہ اہم ہے۔ لیکن یاد رکھیں: ‘ریگولیٹری آربیٹریج’ اب بھی ایک خطرناک کھیل ہے۔

ہرم اسکیموں کا احیا

میرے ایل ایس ای کے ساتھی نے دیہاتی کمیونٹی سینٹرز سے پریشان کن فوٹیج شیئر کی: بزرگ شہریوں کو زندگی بھر کی جمع پونجی “بلاک چین مساج چیئرز” میں لگانے کی تربیت دی جا رہی ہے جو 300% منافع کا وعدہ کرتی ہیں۔

انتہائی تنبیہ: چائنہ کے کرمنل لا آرٹیکل 224-1 کے تحت، ان اسکیموں میں شامل “ایجوکیٹرز” کو بھی 5-15 سال قید ہو سکتی ہے۔

تعمیر کنندگان کے لیے مطابقت کی فہرست

1. مان لیں کہ تمام لین دین قابل شناخت ہیں
2. کسی بھی دائرہ اختیار میں “گارنٹیڈ ریٹرنز” جیسے الفاظ استعمال نہ کریں
3. افادیت کے ٹوکن اور مالی آلات کے درمیان واضح تفریق رکھیں
4. تمام KYC/AML طریقہ کار دستاویز کریں - ان کی عدم موجودگی نے ٹیرافارم لیبز کو ڈبو دیا