Ang $50M OTC Crypto Scam: Paano Natalo ng Katakawan ang Logic

Bilang isang crypto analyst na nakakita na ng lahat mula rug pulls hanggang exchange hacks, akala ko immune na ako—hanggang sa ito. Isang $50 milyon na OTC scam ang nagpatunay na kahit seasoned investors ay mag-iignore ng red flags kapag tinamaan ng FOMO.

Phase 1: Ang Perpektong Pain (Nov 2024 - Jan 2025)

Ganito gumana ang Ponzi scheme:

1. Discounted Tokens: Mga mensaheng “Kumuha ng SUI nang 50% off!” sa Telegram groups
2. Pekeng Legitimacy: Unang investors ay nakatanggap nga ng locked tokens
3. Social Proof: Mga VC-backed groups tulad ng Aza Ventures ang nag-endorso

“Laging phase one ang nakakalusot,” sabi ko sa Bloomberg Terminal. Pero nakahuli na sila ng malalaking isda gamit ang Aptos at SEI “deals”.

Phase 2: Paglawak ng Con (Feb - Jun 2025)

Dagdagan pa nila:

• Mga blue chips tulad ng NEAR at Celestia
• Mas malalaking deal (umabot ng $1M bawat transaksyon)
• Gumawa ng pekeng “sources”

Irony: Mga investor na nanglalait sa meme coin buyers ay naloko rin ng greater fool theory.

Mga Babalang Hindi Pinansin (May 2025)

Nang mag-tweet si SUI’s Eman Abio na “Walang ganitong OTC!”, eto nangyari:

• 63% ng deals ay natuloy pa rin Mga rason: “Pero nabayaran kaibigan ko last time!” Pinakanakakatawa? Isang whale na nagsabi: “Hindi ako masca-scam—private Telegram group gamit ko!”

Pagbagsak at Damage Assessment

Nangyari noong June:

• $50M+ ang nawala Mga biktima:
  • 3 Tier-1 VCs
  • 11 project teams
  • Maraming “smart money” traders

Real talk: Kung Telegram screenshots basehan mo sa investment, karapat-dapat kang malugi.

Mga Aral para sa Susunod na Crypto Cycle

1. I-verify ang OTC claims mismo sa projects
2. Discounts na >20% ay most likely scam
3. Walang legitimate deal na kailangan ng secrecy. Habang hinahanap natin ang misteryosong “Source 1”, tandaan: Sa crypto, walang libreng tanghalian—ikaw mismo ang patabaing baboy.