20M $ Crypto Scam: Suntok sa Citigroup
Ang $20M na Digital Scam Na Bumoto ng Pagkatiwala
Nag-analisa ako ng maraming blockchain fraud, pero hindi pa ako nakakaranas ng ganitong klaseng kaso. Si Michael Zidell, isang matandang investor, nawala ang $20 milyon dahil sa ‘pig butchering’ scam na simula sa fake Facebook profile. Ang perpetrator? Isang nilalang na si Carolyn Parker na naglilitis ng fakeness NFT gamit ang OpenrarityPro—na agad nawala.
Ang nakakatakot? Halos $4 milyon ang lumipas sa account ng Citigroup gamit ang shell company na Guju Inc.—dapat may red flag ito.
Kapag Nagpapahuli ang Bangko
Tandaan: Hindi lang sila vessel—silay gatekeeper ng tiwala. Ang pagkabulag ni Citigroup sa 43 suspicious transfers ay nagpapakita ng sistema nitong AML.
Sa aking pag-aaral gamit ang Python, nakita ko: biglaang tumaas na USD transfers papunta sa crypto-linked entities—tanda ng coordinated fraud.
Ngunit wala silang ginawa.
Bakit Mahalaga Ito Higit pa Sa Isang Tsuper?
Ito ay hindi tungkol kay Zidell lang—kundi sa buong ecosystem. Bawat beses nating marinig ‘crypto risky’, tanungin natin: Sino dapat magbayad kapag nabigo ang institusyon?
Ang lawsuit ay nagbukas ng gap: habang iniiwanan natin ang KYC at AML rules, walang consistent enforcement — lalo na sa global banking network.
Oo, dapat vigilant ang mga victim—pero pati bangko dapat responsibilidad din.
ByteOracle
Mainit na komento (4)
Jadi ini ceritanya: Zidell kena tipu $20 juta karena percaya NFT dari ‘OpenrarityPro’—padahal itu cuma aplikasi jualan yang pake Python buat ngitung dompet kosong! Bank malah tidur, padahal sistem AML-nya bisa deteksi transaksi kripto sejak zaman nonton film horor. Yang bener-beneran jago? Coba cek ulang transaksinya… atau beli kopi dulu sambil nunggu update? 😅
Не пипец, а банк
Когда $20 млн утекли через Citigroup как через дырявый таз — это не просто скам. Это уже системный сбой.
Забавно? Ага. Банк видел 43 подозрительных перевода — и ничего не сделал. Как будто читал весточку: «Внимание! Собирают крипту!» — и ответил: «Ну и ладно».
Зачем нам пираты?
Понятно, что жертва верила фейковой Кэролайн из Фейсбука. Но кто должен был остановить поток? Банк! А он молчал, как таракан в стене.
Итог: никто не виноват?
Неа. Если ты видишь трещину в системе — не игнорируй её. Особенно если она пропускает миллионы.
Вы считаете: банки должны быть бдительнее? Или всё равно будет «не пипец»? Ответьте в комментариях — давайте разберёмся!
Знову той самий сценарій: інвестор впав у кілька розповсюджених помилок, а банк просто дивився на це як на неймовірну магію. Але хто ж очікує від звичайного інвестора розбрати складну ланцюжкову схему? Насправді проблема не в людині — а в системах, які мовчки дозволяють грошам зникати.
Коли батько-банк не спрацьовує — хто винен? 🤔
А що ви думаєте? Подивимось на це разом — напишіть у коментарях! 💬
Bakit Bumababa ang U.S. Companies sa Bitcoin at Solana?- Hindi Leverage, Arbitrage ang Totoo
- Bitcoin sa Mortgage?
- Bitcoin: Sinal ng Kalamnan
- Bitcoin Bumilis
- Bitcoin Whales: Pag-accumulate sa Market Dip
- Mula Beijing hanggang Bitcoin: Ang Paglalakbay ng Pilosopo Patungong Singapore
- Krisis sa Supply ng Bitcoin: Mga Kumpanya Kumuha ng 12,400 BTC Habang Bumaba ang Pagmimina sa 3,150
- Bitcoin Tumalon ng 8% Habang Bumababa ang Tensyong Geopolitical at Binibigyan ng Pahiwatig ang Fed sa Pagbaba ng Rates
- Tim Draper: Ang Bitcoin Prophet na Tama ang Hula
- Ang Litong Pagbaba ng OPULNakita ko ang pagtaas ng presyo ni Opulous (OPUL) nang 52.55%—pero ang volume at range ay nanatira sa iisang antas. Ito ay hindi volatility, kundi isang pinagtatagong manipulasyon sa DeFi.
- OPUL Bumoto 52.55% Sa Isang OrasSa isang oras, tumaas ang OPUL nang 52.55% dahil sa pagtaas ng volume at interes sa musika NFT. Alamin kung ano ang tunay na dahilan at kung ligtas bang sumali ngayon.
- OPUL: 1 Oras na PagbabagoBilang quant analyst, napansin ko ang biglang pagtaas ng OPUL—52% sa loob ng isang oras. Ang kakaiba? Hindi ito kalakaran—may kahulugan ang bawat kilos. Matuto kung paano i-decode ang tunay na mensahe sa gitna ng kaguluhan.
- Opulous (OPUL) Tumaas 52.5% Sa Isang OrasBilang dating quant sa Web3 hedge fund, nakita ko ang kakaibang galaw ng Opulous (OPUL) na tumataas ng 52.5% sa isang oras. Ano ang nangyari? Ito ay hindi bula—may mensahe ito. Alamin ang tunay na dahilan sa pamamagitan ng data at kalakaran ng merkado.
- Opulous (OPUL) Bumaba 52%Nakita ko ang 52.55% na pagtaas ng presyo ng Opulous (OPUL) sa isang oras—pero hindi lahat ng kaguluhan ay may halaga. Tiningnan ko ang volume at volatility, at narito ang totoo sa likod ng 'pump'. Alamin kung tunay ba ito o isang temporaryong hype.
- OPUL Surge: Musikang Web3?Bumagsak ang OPUL ng 52.55% sa loob ng isang oras—totoo ba ito o hype lang? Tiningnan ko nang detalyado ang data, volume, at kahalagahan para sa mga token ng musika sa Web3. Alam mo kung ano ang nangyari!
- OPUL: Isang 1-Oras na RollercoasterBilang isang fintech analyst mula sa London, napansin ko ang katahimikan ng OPUL na tumalon ng 52.55% sa loob ng isang oras. Ano ang nangyari? Basahin ang aking cold take tungkol sa data, manipulasyon, at kung ito ay innovation o puro hype.
- OPUL Volatility: Web3 PlaybookNakita ko ang OPUL na tumalon ng 52.55% sa loob ng isang oras—mayroon bang kahulugan ang ganoong volatility? Alamin kung paano i-analyze ang market at kung ito ba ay oportunidad o trap para sa Web3 investors.
- Opulous (OPUL) Bumumpa 52%Nakita ko ang 52.55% na pagtaas ng OPUL sa loob ng isang oras — hindi lang bawal, kundi may dahilan. Alamin kung ito ay tunay na breakout o simpleng pump-and-dump. Tinalakay ang datos, risgo, at kung dapat bang i-invest.
- Opulous: 1-Oras na BumpBumagsak ang presyo ng Opulous (OPUL) nang 52.55% sa loob ng isang oras. Ano ang dahilan? Mga whale, DeFi momentum, o basag na market? Tiningnan namin ang data gamit ang malinaw na logika at kontento sa Texas. Kung ikaw ay naglalaro, alam mo ang mga patakaran—huwag hayaan ang volatility na mabura ang pangmatagalang pananaw.