Escroquerie Crypto de 50M$ : Quand la cupidité l’emporte sur la logique

En tant qu’analyste crypto ayant tout vu, des rug pulls aux piratages d’échanges, je pensais être immunisé contre les chocs—jusqu’à celui-ci. Une escroquerie de 50 millions de dollars a prouvé que même les investisseurs expérimentés ignorent les signaux d’alarme lorsque la FOMO prend le dessus.

Phase 1 : L’appât parfait (Nov 2024 - Jan 2025)

La méthode était classique :

1. Tokens à prix réduits : Des messages comme “Obtenez SUI à -50% !” inondaient les groupes Telegram.
2. Fausse légitimité : Les premiers investisseurs ont réellement reçu leurs tokens bloqués.
3. Preuve sociale : Des groupes soutenus par des VCs comme Aza Ventures ont validé les offres.

“C’est toujours la première phase qui les piège,” ai-je expliqué à mon terminal Bloomberg. En janvier, les gros poissons étaient déjà accrochés avec des “offres” sur Aptos et SEI.

Phase 2 : L’expansion de l’arnaque (Fév - Juin 2025)

Les escrocs ont diversifié leur menu :

• Ajout de blue chips comme NEAR et Celestia.
• Augmentation des montants (certaines transactions dépassaient 1M$).
• Création de fausses “sources” (Source 1 → Source 2 → Source 3).

Ironie : Les mêmes investisseurs qui moquent les acheteurs de meme coins sont tombés dans le piège le plus vieux de la finance : la théorie du plus grand fou.

Les avertissements ignorés (Mai 2025)

Quand Eman Abio de SUI a tweeté “Aucune OTC de ce type n’existe !”, on aurait pu s’attendre à la panique. Mais :

• 63% des transactions ont été finalisées APRÈS l’avertissement.
• Les investisseurs se rassuraient : “Mais mon ami a été payé la dernière fois”.

Mon illusion préférée ? Un whale affirmant : “Ils ne peuvent pas m’arnaquer—j’utilise un groupe Telegram privé !”

Effondrement & Bilan

L’implosion de juin a révélé :

• Plus de 50M$ perdus (estimation prudente).
• Parmi les victimes :
  • 3 VCs de premier plan.
  • 11 équipes projet.
  • D’innombrables traders “smart money”.

Vérité froide : Si votre stratégie d’investissement repose sur des captures d’écran Telegram, vous méritez de perdre votre argent.

Leçons pour le prochain cycle crypto

1. Vérifiez directement avec les projets les offres OTC.
2. Des rabais >20% sont statistiquement des arnaques.
3. Aucune offre légitime ne nécessite le secret.

Alors que nous traquons le mystérieux “Source 1”, souvenez-vous : Dans la crypto, le seul repas gratuit est celui qui vous engraisse pour l’abattoir.