Escroquerie Crypto de 50M$ : Comment la cupidité a trompé VCs et Whales
Escroquerie Crypto de 50M$ : Quand la cupidité l’emporte sur la logique
En tant qu’analyste crypto ayant tout vu, des rug pulls aux piratages d’échanges, je pensais être immunisé contre les chocs—jusqu’à celui-ci. Une escroquerie de 50 millions de dollars a prouvé que même les investisseurs expérimentés ignorent les signaux d’alarme lorsque la FOMO prend le dessus.
Phase 1 : L’appât parfait (Nov 2024 - Jan 2025)
La méthode était classique :
- Tokens à prix réduits : Des messages comme “Obtenez SUI à -50% !” inondaient les groupes Telegram.
- Fausse légitimité : Les premiers investisseurs ont réellement reçu leurs tokens bloqués.
- Preuve sociale : Des groupes soutenus par des VCs comme Aza Ventures ont validé les offres.
“C’est toujours la première phase qui les piège,” ai-je expliqué à mon terminal Bloomberg. En janvier, les gros poissons étaient déjà accrochés avec des “offres” sur Aptos et SEI.
Phase 2 : L’expansion de l’arnaque (Fév - Juin 2025)
Les escrocs ont diversifié leur menu :
- Ajout de blue chips comme NEAR et Celestia.
- Augmentation des montants (certaines transactions dépassaient 1M$).
- Création de fausses “sources” (Source 1 → Source 2 → Source 3).
Ironie : Les mêmes investisseurs qui moquent les acheteurs de meme coins sont tombés dans le piège le plus vieux de la finance : la théorie du plus grand fou.
Les avertissements ignorés (Mai 2025)
Quand Eman Abio de SUI a tweeté “Aucune OTC de ce type n’existe !”, on aurait pu s’attendre à la panique. Mais :
- 63% des transactions ont été finalisées APRÈS l’avertissement.
- Les investisseurs se rassuraient : “Mais mon ami a été payé la dernière fois”.
Mon illusion préférée ? Un whale affirmant : “Ils ne peuvent pas m’arnaquer—j’utilise un groupe Telegram privé !”
Effondrement & Bilan
L’implosion de juin a révélé :
- Plus de 50M$ perdus (estimation prudente).
- Parmi les victimes :
- 3 VCs de premier plan.
- 11 équipes projet.
- D’innombrables traders “smart money”.
Vérité froide : Si votre stratégie d’investissement repose sur des captures d’écran Telegram, vous méritez de perdre votre argent.
Leçons pour le prochain cycle crypto
- Vérifiez directement avec les projets les offres OTC.
- Des rabais >20% sont statistiquement des arnaques.
- Aucune offre légitime ne nécessite le secret.
Alors que nous traquons le mystérieux “Source 1”, souvenez-vous : Dans la crypto, le seul repas gratuit est celui qui vous engraisse pour l’abattoir.
BlockchainMaven
Commentaire populaire (12)
Когда FOMO сильнее логики
Как криптоаналитик, я видел многое, но этот OTC-развод на $50M — шедевр жанра.
Фаза 1: Халява существует? «SUI со скидкой 50%» — и даже венчурные фонды клюнули. Ранние «инвесторы» получили токены — классика: «Это же не может быть скамом, мне же заплатили!»
Фаза 2: Рационализация во всей красе Когда основатель SUI кричит «Этого OTC нет!», 63% сделок… завершаются ПОСЛЕ. Логика китов: «Мой знакомый получил — значит, и мне повезёт». Браво!
Итог: Если ваш due diligence — скриншоты из Telegram, готовьтесь кормить следующего «кита».
P.S. Теперь я верю, что настоящий скам — это когда умные люди делают глупости хором.
ฟังแล้วขนลุก!
แค่เห็นคำว่า “SUI ลด 50%” ในเทเลแกรมก็รู้แล้วว่าโดนแน่ๆ แต่ทำไม VC ระดับเทพยังตกม้าตาย? เหมือนเห็นเพื่อนโดนเสือกัดแต่ยังยื่นหน้าเข้าไปถามว่า “เจ็บมั้ย” 555
บทเรียนวันนี้: ถ้า deal ดีขนาดนั้น ทำไมเขาต้องแบ่งคุณด้วย? น่าจะกินคนเดียวหมดแล้ว!
(ปล. คนที่บอก “กลุ่มเทเลแกรมส่วนตัวปลอดภัยแน่นอน” ตอนนี้คงนั่งกุมหัวร้องไห้อยู่)
#คริปโต #หลอกกันจะจะ #อย่าไว้ใจใคร
Grabe naman ‘tong scam na ‘to!
Akala ko ba matatalino tayong mga crypto investor? Eto namang $50M OTC scam, pati mga VC nahuli sa bitag!
Lesson learned:
- Kung masyadong mura, malamang scam yan (50% off? Susyal!)
- Kahit private Telegram pa yan, pwede ka parin maloko
- Ang tunay na whale, hindi nagpapa-goyo sa fake discounts!
Tara na’t mag-ingat sa susunod na ‘investment opportunity’! 😂 #CryptoPH #ScamAlert
“ভিসি’রাও ফাঁদে পড়েছে!”
এই বার্তাটি পড়ার পর আমার চা-এর কাপটি হাতে নিয়ে ভাবছিলাম - এত বড় মাছেরাও কীভাবে এই সাধারণ টেলিগ্রাম ফাঁদে ধরা দিলেন?
সত্যি বলতে: যখন SUIIর অফিসিয়াল টুইট বলছে “কোন OTC নেই”, আর ইনভেস্টররা তখনও টাকা ঢালছে… বুঝতেই পারছেন FOMO কতটা শক্তিশালী!
সবচেয়ে মজার অংশ? একজন হোয়েল ইনভেস্টর আত্মবিশ্বাসের সাথে বলেছিলেন - “প্রাইভেট গ্রুপে কেউ স্ক্যাম করতে পারবে না!” 😂
এখন প্রশ্ন হলো: আপনি কি কখনও এমন “খাসা ডিল” এর ফাঁদে পড়েছেন? কমেন্টে জানান!
Gier ist der beste Betrugshelfer
Als jemand, der täglich mit Krypto-Deals zu tun hat: Diese 50-Millionen-OTC-Masche ist das perfekte Lehrstück dafür, wie Gier jede Logik ausschaltet.
Die Ironie des Jahres: Die gleichen ‘Smart Money’-Trader, die über Meme-Coin-Jünger lachen, fallen auf den ältesten Trick der Finanzwelt rein – mit privaten Telegram-Gruppen als Sicherheitsmassnahme! (Spoiler: Nein.)
Goldene Regel: Wenn dein Investment-Research aus Screenshots besteht… herzlichen Glückwunsch, du bist jetzt der größte Fisch im Teich der Dummen.
Wie viele Warnungen braucht es eigentlich noch? Sogar als SUI öffentlich sagte ‘Das gibt’s nicht!’, gingen 63% der Deals weiter… Bin gespannt, wann die nächste Gruppe behauptet ‘Aber mein Freund hat doch Bitcoin für 10$ bekommen!’ 😂
Wenn Telegram-Gruppen deine Due Diligence ersetzen\n\nAls Blockchain-Entwickler dachte ich, ich hätte alles gesehen – bis dieser 50-Millionen-OTC-Scam bewies: Selbst ‚Smart Money‘ wird dumm, wenn die Gier klingelt.\n\nPhase 1: ‚SUI für 50% Rabatt!‘ Ja klar, und ich bin Satoshi Nakamoto. Aber hey, wenn sogar VCs darauf reinfallen… Prost Mahlzeit! 🍻\n\nLektion fürs nächste Bullrun: \n- >20% Discount = 100% Scam \n- Geheimnisvolle ‚Quellen‘ sind so seriös wie ein NFT von Wirecard \n\nWer jetzt noch auf ‚private Telegram Deals‘ setzt: Bitte schickt mir euer Geld direkt, ich geb’s wenigsten mit Humor aus. 😂 Was sagt ihr – wer war der kreativste Ausrede im Kommentarbereich?
Grabe ang FOMO ng mga whale!
Akala ko ba matalino ang mga investor sa crypto? Pero eto, naloko ng $50M scam na parang mga baguhan lang. Kahit may warning na, tuloy pa rin ang deal!
Lesson learned: Kung masyadong maganda ang offer, malamang scam yan. At oo, kahit private Telegram group mo, pwede ka pa rin lokohin!
Ano sa tingin nyo, sino ang mas gullible - mga crypto newbies o yung mga feeling expert na naloko din? 😂
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