$5.2 বিলিয়নের হাইড্রা যা লুকাতে পারেনি

গত সপ্তাহে মস্কোর আঞ্চলিক আদালত স্তানিস্লাভ মইসিভকে আজীবন কারাদণ্ড দিলে, এটি শুধু আরেকটি ক্রিপ্টো অপরাধীর শাস্তি ছিল না—এটি ছিল ইতিহাসের সবচেয়ে স্পষ্টবাক ব্লকচেইন-সক্ষম অপরাধী সংঘটনের সমাপ্তি। আমি পেশাদারভাবে অবৈধ ক্রিপ্টো প্রবাহ ট্র্যাক করি, এবং 2018 সাল থেকে হাইড্রার লেনদেনের প্যাটার্নগুলি আমার কাছে মর্মান্তিক আকর্ষণের বিষয় ছিল।

সংখ্যা দ্বারা:

• 17 মিলিয়ন গ্রাহক (এটি Slack-এর প্রদত্ত ব্যবহারকারীদের চেয়ে বেশি)
• 19,000 বিক্রেতা অ্যাকাউন্ট (প্রায় Amazon-এর 2005 সালের বিক্রেতা সংখ্যা)
• ক্রিপ্টো ভলিউমে 624% বৃদ্ধি (2018-2020)

কিভাবে রাশিয়ান কর্তৃপক্ষ সুতো খুলল

মস্কো প্রসিকিউটরের অফিস ফরেনসিক হিসাবরক্ষকের মতো পদ্ধতিগতভাবে হাইড্রার অপারেশনগুলি নথিভুক্ত করেছিল: ড্রাগ ট্রাফিকিং, জাল আইডি, অর্থ পাচার—সবই ক্রিপ্টোকারেন্সি মিক্সিং দ্বারা সহজতর করা হয়েছিল যা আশ্চর্যজনকভাবে প্রতিষ্ঠাতাদের প্রত্যাশিত 것ের চেয়ে বেশি স্পষ্ট ব্লকচেইন ট্রেল রেখেছিল। তাদের ভুল কি? তারা মনে করেছিল যে Tor নাম anonym জার্মান সীমান্ত জুড়ে আক্ষরিক টন ড্রাগ পাঠানোর শারীরিক সরবরাহ চেইন রক্ষা করতে পারে।

প্রধান প্রমাণ:

• জার্মানিতে সার্ভার জব্দ $52B মূল্যের পেমেন্ট চ্যানেল প্রকাশ করেছে
• Chainalysis নিশ্চিত করেছে যে হাইড্রা 2021 সালের ডার্কনেট লেনদেনের 80% প্রক্রিয়া করেছিল
• মইসিভের 15 সহযোগীর বিরুদ্ধে $400,000 এর বেশি জরিমানা আরোপ করা হয়েছে

ক্রিপ্টো anonymity সম্পর্কে অস্বস্তিকর সত্য

আসুন স্পষ্ট কথা বলি—হাইড্রা কোন আদর্শগত গোপনীয়তা প্রকল্প ছিল না। এটি ছিল অবৈধ পদার্থের জন্য ওয়াল-মার্ট যা ক্রিপ্টোগ্রাফিক পরী কাহিনীতে wrapped। যখন বিকেন্দ্রীকৃত এক্সচেঞ্জগুলি নিয়ন্ত্রক সম্মতি নিয়ে বিতর্ক করে, তখন এই ধরনের ঘটনা আমাদের মনে করিয়ে দেয় কেন আর্থিক নজরদারি বিদ্যমান: কারণ অপরাধীরা তদন্তকারীদের তাদের ledger ইতিহাস রূপোর থালায় উপস্থাপন করতে থাকে।

আসল শিক্ষা? আপনি যখন কর্পোরেট-স্তরের HR বিভাগ সহ একটি আন্তর্জাতিক ড্রাগ কার্তেল চালাচ্ছেন, তখন কোন পরিমাণ CoinJoin খারাপ অপারেশনাল নিরাপত্তাকে অস্পষ্ট করতে পারে না। যেমন আমি প্রায়শই আমার প্রতিষ্ঠানিক ক্লায়েন্টদের বলি: ব্লকচেইন স্বচ্ছতা উভয় দিকে কাজ করে।

ভাবনার জন্য তথ্য: হাইড্রার 2022 সালের বন্ধ হওয়া সত্ত্বেও, Chainalysis রিপোর্ট করেছে যে ডার্কনেট মার্কেটগুলি 2023 সালে $1.7B রাজস্ব অর্জন করেছে—প্রমাণ করে যে এই হাইড্রা কর্তৃপক্ষের কাটা তুলনায় দ্রুত নতুন মাথা তৈরি করেছিল।