নতুন ক্রিপ্টো পুলিশ পাঠ্যক্রম

দুই বছর আগে বেইজিং সিম্পোজিয়ামে, আমি বিচারকদেরকে বিটকয়েন এবং ব্লকচেইনের মধ্যে পার্থক্য করতে সংগ্রাম করতে দেখেছি। গত মাসের ঝেজিয়াং টেক কনফারেন্সে পুলিশ ডিটেকটিভরা ডেভেলপারদের সাথে মার্কেল ট্রি নিয়ে বিতর্ক করছিল - এটি নিয়ন্ত্রক সাক্ষরতার একটি বড় পরিবর্তন। যখন আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো স্মার্ট কন্ট্রাক্ট ফরেনসিক্সে মাস্টারক্লাস শুরু করে, তখন আপনার কমপ্লায়েন্স প্রোটোকলগুলি পুনর্বিবেচনা করার সময় এসেছে।

প্রধান উন্নয়ন: উপকূলীয় অর্থনৈতিক পুলিশ ইউনিটগুলি নির্দিষ্ট ক্রিপ্টো তদন্ত দল গঠন করেছে, যারা “দ্য অ্যানাটমি অফ আইসিও” এর অনুবাদিত সংস্করণ দিয়ে সজ্জিত (হ্যাঁ, আমার বিতর্কিত ২০১৮ সালের হোয়াইটপেপার এখন প্রয়োজনীয় পড়া)। তাদের ফোকাস? টোকেনোমিক্স কখন সিকিউরিটি লঙ্ঘনে পরিণত হয় তা চিহ্নিত করা।

অভিযোগকারীদের বিবর্তিত পদ্ধতি

ক্রিপ্টো মহলে প্রচলিত ধারণার বিপরীতে, সব টোকেন ইস্যুই স্বয়ংক্রিয়ভাবে জালিয়াতি নয়। সাম্প্রতিক তিনটি ক্ষেত্রে:

• একটি ডিফাই প্রকল্প অভিযোগ এড়াতে সক্ষম হয়েছিল যখন অভিযোগকারীরা যাচাই করেছিল যে এর গভর্নেন্স টোকেনগুলোর প্রকৃত প্ল্যাটফর্ম ভোটিং অধিকার রয়েছে
• একটি এনএফটি গেমিং স্টার্টআপ অ্যাসেট-ব্যাকড ইউটিলিটি প্রদর্শনের পরে অভিযোগ হ্রাস পেয়েছে
• আদালত দুইটি অফশোর প্রকল্পের বিরুদ্ধে মামলা খারিজ করে দিয়েছে যাদের কোন স্থানীয় বিপণন ছিল না

সূক্ষ্মতা? ইচ্ছাটা প্রযুক্তির চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তবে মনে রাখবেন: যদিও কিছু অভিযোগকারী সাধারণ ডিজেনদের চেয়ে ইয়েল্ড ফার্মিং মেকানিক্স ভালো বুঝতে পারে, ‘নিয়ন্ত্রক আর্টিবিট্রেজ’ এখনও একটি বিপজ্জনক খেলা।

পিরামিড স্কিমের পুনর্জন্ম

এলএসই-র আমার সহকর্মী গ্রামীণ কমিউনিটি সেন্টার থেকে উদ্বেগজনক ফুটেজ শেয়ার করেছেন: বয়স্ক নাগরিকদের জীবন সঞ্চয় “ব্লকচেইন ম্যাসেজ চেয়ার” এ বিনিয়োগ করতে উৎসাহিত করা হচ্ছে যা ৩০০% রিটার্নের প্রতিশ্রুতি দেয়। এই অপারেশনগুলি ২০১৬ সালের পি২পি ঋণ প্রতারণার মতো, শুধু বিকেন্দ্রীকরণ শব্দ দিয়ে রিব্র্যান্ড করা হয়েছে।

গুরুত্বপূর্ণ সতর্কতা: চীনের ক্রিমিনাল ল আর্টিকেল ২২৪-১ অনুযায়ী, এমনকি এই স্কিমগুলিতে সহায়তা করা “শিক্ষকরাও” ৫-১৫ বছরের কারাদণ্ডের মুখোমুখি হতে পারে। মূল ভূখণ্ডের কর্তৃপক্ষগুলি বর্তমানে ক্রিপ্টো জালিয়াতির বিরুদ্ধে অপারেশন গোল্ডেন শিল্ড পরিচালনা করছে, তাই অজ্ঞতা আর বেশি দিন একটি কার্যকর প্রতিরক্ষা কৌশল হবে না।

নির্মাতাদের জন্য কমপ্লায়েন্স চেকলিস্ট

১. ধরে নিন সব লেনদেন ট্রেসযোগ্য (কারণ তারা তাই) ২. কোন এখতিয়ারে “গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ন” এর মতো phrase ব্যবহার করবেন না ৩. ইউটিলিটি টোকেন এবং আর্থিক সরঞ্জামের মধ্যে সাবধানে বিভাজন বজায় রাখুন ৪. সমস্ত KYC/AML পদ্ধতি ডকুমেন্ট করুন - এর অভাব টেরাফর্ম ল্যাবসকে ডুবিয়ে দিয়েছে

মনে রাখবেন: ব্লকচেইনের প্রতিশ্রুতি ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে উন্নতি করে, এর বাইরে নয়। যেমন আমি আমার হেজ ফান্ড ক্লায়েন্টদের বলি: সাহসিকতার সাথে উদ্ভাবন করুন, সাবধানে ডকুমেন্ট করুন এবং ধরে নেবেন না যে নিয়ন্ত্রকেরা দেখছেন না।