৫০ মিলিয়ন ডলারের ওটিসি ক্রিপ্টো স্ক্যাম: কীভাবে লোভ যুক্তিকে হারিয়ে দিল

একজন ক্রিপ্টো বিশ্লেষক হিসাবে যিনি রাগ পুল থেকে এক্সচেঞ্জ হ্যাক পর্যন্ত সবই দেখেছেন, আমি ভেবেছিলাম আমি অটুট—যতক্ষণ না এটি ঘটল। একটি ৫০ মিলিয়ন ডলারের ওটিসি স্ক্যাম প্রমাণ করল যে অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারীরাও লাল পতাকা উপেক্ষা করবে যখন FOMO গ্রহণ করে।

পর্যায় ১: নিখুঁত টোপ (নভেম্বর ২০২৪ - জানুয়ারি ২০২৫)

প্লেবুকটি পাঠ্যপুস্তক পঞ্জি ছিল:

1. ডিসকাউন্টেড টোকেন: “এসইউআই ৫০% ছাড়ে পান!” বার্তাগুলি টেলিগ্রাম গ্রুপে ভেসে গেল
2. জাল বৈধতা: প্রাথমিক বিনিয়োগকারীরা আসলে তাদের লক করা টোকেন পেয়েছিল
3. সামাজিক প্রমাণ: আজা ভেঞ্চারের মতো ভিসি-ব্যাকড গ্রুপগুলি ডিলগুলিকে সমর্থন করেছিল

“এটা সবসময় প্রথম পর্যায়েই তাদের ধরে,” আমি আমার ব্লুমবার্গ টার্মিনালকে বলেছিলাম। জানুয়ারির মধ্যে, তারা ইতিমধ্যেই এপটোস এবং এসইআই “ডিল” দিয়ে বড় মাছ ধরেছিল।

পর্যায় ২: কন অপারেশনের সম্প্রসারণ (ফেব্রুয়ারি - জুন ২০২৫)

স্ক্যামাররা তাদের মেনু বিস্তৃত করল:

• নিয়ার এবং সেলেস্টিয়ার মতো ব্লু চিপস যোগ করল
• ডিলের আকার বৃদ্ধি করল (কিছু লেনদেন $1M এর বেশি)
• জাল “সোর্স” তৈরি করল (সোর্স ১ → সোর্স ২ → সোর্স ৩)

বিদ্রূপ সতর্কতা: একই বিনিয়োগকারীরা যারা মেম কয়েন ক্রেতাদের উপহাস করে তারা অর্থের পুরানো কৌশলের ফাঁদে পড়েছে—গ্রেটার ফুল থিওরি।

উপেক্ষিত সতর্কতা (মে ২০২৫)

যখন এসইউআই’র ইমান আবিও টুইট করেছিলেন “এরকম কোনো ওটিসি নেই!”, আপনি আতঙ্ক আশা করতে পারেন। পরিবর্তে:

• চলমান ডিলের ৬৩% সতর্কতার পরেও সম্পন্ন হয়েছিল
• বিনিয়োগকারীরা যুক্তি দিলেন: “কিন্তু আমার বন্ধু গতবার টাকা পেয়েছিল”

আমার প্রিয় বিভ্রান্তি? একজন হোয়েল যিনি তর্ক করেছিলেন: “তারা আমাকে ঠকাতে পারবে না—আমি একটি ব্যক্তিগত টেলিগ্রাম গ্রুপ ব্যবহার করছি!”

পতন এবং ক্ষয়ক্ষতি মূল্যায়ন

জুনের বিপর্যয় প্রকাশ করল:

• $50M+ হারানো (রক্ষণশীল অনুমান)
• শিকারদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল:
  • ৩টি Tier-1 VC
  • ১১টি প্রকল্প দল
  • অগণিত “স্মার্ট মানি” ব্যবসায়ী

ঠান্ডা সত্য: যদি আপনার বিনিয়োগ থিসিস টেলিগ্রাম স্ক্রিনশটের উপর নির্ভর করে, আপনি টাকা হারাবার যোগ্য।

ক্রিপ্টোর পরবর্তী চক্রের জন্য পাঠ

1. প্রকল্পগুলির সাথে সরাসরি ওটিসি দাবী যাচাই করুন
2. ২০% এর বেশি ডিসকাউন্ট পরিসংখ্যানগতভাবে স্ক্যাম
3. কোনো বৈধ ডিলের গোপনীয়তার প্রয়োজন নেই

আমরা যখন রহস্যময় “সোর্স ১” ট্র্যাক করছি, মনে রাখবেন: ক্রিপ্টোতে, একমাত্র ফ্রি লাঞ্চ হল যে জন্য আপনাকে মোটাতাজা করা হচ্ছে।