2000万美金 ক্রিপ্টো স্ক্যাম

by:ByteOracle1 মাস আগে
1.1K
2000万美金 ক্রিপ্টো স্ক্যাম

2000万美金ডিজিটালস্ক‍্যাম

আমি 5 বছর DeFi-এবং NFT-মার্কেটের অনুসন্ধিৎসা করছি।কিন্তু, Michael Zidell-এর \(20M-এর \)4M Guju Inc.-এর Citigroup-এ account-এ through flow।

Bank Failures

Citigroup, KYC/AML protocols not enforced. Even large round transactions ignored.

Systemic Risk

This isn’t just one victim—it’s a warning: banks must act as gatekeepers.

My Take

Institutional oversight is failing. We need real-time anomaly detection and cross-border alerts.

Final Thought

Tech is advancing—but human oversight in legacy finance is still the weakest link.

ByteOracle

লাইক10K অনুসারক4.36K

জনপ্রিয় মন্তব্য (4)

BlockChainGuru_JKT
BlockChainGuru_JKTBlockChainGuru_JKT
2 সপ্তাহ আগে

Jadi ini ceritanya: Zidell kena tipu $20 juta karena percaya NFT dari ‘OpenrarityPro’—padahal itu cuma aplikasi jualan yang pake Python buat ngitung dompet kosong! Bank malah tidur, padahal sistem AML-nya bisa deteksi transaksi kripto sejak zaman nonton film horor. Yang bener-beneran jago? Coba cek ulang transaksinya… atau beli kopi dulu sambil nunggu update? 😅

845
78
0
БлокчейнМудрец
БлокчейнМудрецБлокчейнМудрец
1 মাস আগে

Не пипец, а банк

Когда $20 млн утекли через Citigroup как через дырявый таз — это не просто скам. Это уже системный сбой.

Забавно? Ага. Банк видел 43 подозрительных перевода — и ничего не сделал. Как будто читал весточку: «Внимание! Собирают крипту!» — и ответил: «Ну и ладно».

Зачем нам пираты?

Понятно, что жертва верила фейковой Кэролайн из Фейсбука. Но кто должен был остановить поток? Банк! А он молчал, как таракан в стене.

Итог: никто не виноват?

Неа. Если ты видишь трещину в системе — не игнорируй её. Особенно если она пропускает миллионы.

Вы считаете: банки должны быть бдительнее? Или всё равно будет «не пипец»? Ответьте в комментариях — давайте разберёмся!

225
11
0
浪速の暗号師
浪速の暗号師浪速の暗号師
1 মাস আগে

まさかの2000万ドル詐欺事件、花旗銀行が『気づかなかった』って?

俺はブロックチェーンアナリストだけど、『400万ドルも流れても反応なし』ってのは、まるで『警報鳴っても無視するオートマトン』じゃね?

まあ、Zidellさんも軽率だったけど…

でもさ、銀行が監視してないなら、誰が守るの?

「デジタル資産安全」って言葉に笑いをこめて返すよ。

👉 皆さんは「銀行信頼」って何歳まで信じてられる? コメントで語り合おう!

829
44
0
КриптоСапфір
КриптоСапфірКриптоСапфір
1 মাস আগে

Знову той самий сценарій: інвестор впав у кілька розповсюджених помилок, а банк просто дивився на це як на неймовірну магію. Але хто ж очікує від звичайного інвестора розбрати складну ланцюжкову схему? Насправді проблема не в людині — а в системах, які мовчки дозволяють грошам зникати.

Коли батько-банк не спрацьовує — хто винен? 🤔

А що ви думаєте? Подивимось на це разом — напишіть у коментарях! 💬

819
30
0
অপুলাস