المنهج الجديد لشرطة العملات الرقمية

قبل عامين خلال ندوة في بكين، رأيت القضاة يكافحون للتمييز بين البيتكوين والبلوكشين. أما الآن، في مؤتمر تقني في تشجيانغ الشهر الماضي، كان المحققون يجادلون مع المطورين حول أشجار ميركل - تحول جذري في معرفة المنظمين. عندما تبدأ أجهزة إنفاذ القانون في عقد دورات تدريبية متقدمة حول التحقيق في العقود الذكية، فقد حان الوقت لإعادة تقييم بروتوكولات الامتثال الخاصة بك.

التطور الرئيسي: أنشأت وحدات الشرطة الاقتصادية الساحلية فرق تحقيق مخصصة للعملات الرقمية، مسلحة بترجمات “تشريح عروض العملات الأولية” (نعم، أصبحت ورقتي البيضاء المثيرة للجدل لعام 2018 قراءة إلزامية). تركيزهم؟ تحديد متى تعبر التوكنوميكس إلى انتهاكات الأوراق المالية.

منهج النيابة المتطور

خلافًا للاعتقاد الشائع في دوائر العملات الرقمية، لا تعني جميع إصدارات الرموز تلقائيًا الاحتيال. في ثلاث قضايا حديثة:

• تجنب مشروع DeFi الاتهام عندما أكدت النيابة أن رموز الحوكمة الخاصة به تمنح حقوق تصويت فعلية على المنصة
• شهدت شركة ناشئة لألعاب NFT تخفيض التهم بعد إثبات فائدة الأصول المدعومة
• رفضت المحاكم قضايا ضد مشروعين خارجيين بدون تسويق محلي

الفارق الدقيق؟ النوايا أهم من التكنولوجيا. لكن تذكر: بينما يفهم بعض المدعين العامين آليات الزراعة العائدية أفضل من المستثمرين العاديين، فإن ‘التحكيم التنظيمي’ يبقى لعبة خطيرة.

نهضة مخططات الهرم

شارك زميلي في LSE لقطات مزعجة من مراكز المجتمع الريفي: كبار السن يتم تدريبهم على استثمار مدخرات حياتهم في “كراسي تدليك بلوكشين” بوعود بعائد 300٪. هذه العمليات تشبه عمليات الاحتيال في الإقراض P2P لعام 2016، فقط أعيدت تسميتها بمصطلحات لامركزية.

تحذير هام: بموجب المادة 224-1 من القانون الجنائي الصيني، حتى “المربيون” الذين يسهلون هذه المخططات يواجهون أحكامًا بالسجن من 5 إلى 15 عامًا. مع قيام السلطات الصينية حاليًا بتنفيذ عملية الدرع الذهبي ضد عمليات احتيال العملات الرقمية، لن يكون الجهل استراتيجية دفاع قابلة للتطبيق لفترة أطول.

قائمة مراجعة الامتثال للمطورين

1. افترض أن جميع المعاملات قابلة للتتبع (لأنها كذلك)
2. لا تستخدم عبارات مثل “عوائد مضمونة” في أي ولاية قضائية
3. حافظ على فصل دقيق بين رموز المنفعة والأدوات المالية
4. توثيق جميع إجراءات اعرف عميلك/مكافحة غسل الأموال - عدم وجودها أغرق Terraform Labs

تذكر: يزدهر وعد البلوكشين داخل الأطر التنظيمية، وليس خارجها. كما أخبر عملاء صناديق التحوط الخاصة بي: ابتكر بشجاعة، ووثق بدقة، ولا تفترض أبدًا أن المنظمين لا يراقبون.