احتيال بقيمة 50 مليون دولار: كيف تغلب الطمع على المنطق

كمحلل في مجال العملات الرقمية، ظننت أنني رأيت كل شيء - حتى هذه الحالة. عملية احتيال خارج البورصة بقيمة 50 مليون دولار أثبتت أن حتى المستثمرين المخضرمين يمكن أن يقعوا فريسة للخدع عندما يستسلمون للخوف من فقدان الفرصة.

المرحلة الأولى: الطعم المثالي (نوفمبر 2024 - يناير 2025)

كانت الخطة نموذجية لاحتيال بونزي:

1. عملات مخفضة السعر: رسائل “احصل على SUI بخصم 50%” غردت مجموعات التليجرام
2. شرعية مزيفة: تلقى المستثمرون الأوائل حقًا رموزهم المؤجلة
3. إثبات اجتماعي: مجموعات مدعومة من مستثمرين مغامرين مثل Aza Ventures أكدت الصفقات

بحلول يناير، كانوا قد اصطادوا أسماكًا كبيرة بعروض Aptos وSEI.

الدروس المستفادة للدورة القادمة

1. تحقق مباشرة من مزاعم الصفقات خارج البورصة مع المشاريع
2. الخصومات أكثر من 20% هي عمليا عمليات احتيال
3. لا توجد صفقة شرعية تتطلب السرية