Мошенничество на $50 млн: Как жадность победила логику

Как криптоаналитик, видевший все - от rug pulls до взломов бирж, я думал, что меня уже ничем не удивить. Но эта схема OTC-мошенничества на $50 млн доказала: даже опытные инвесторы игнорируют тревожные сигналы, когда включается FOMO.

Фаза 1: Идеальная приманка (Ноябрь 2024 - Январь 2025)

Схема работала по классическому принципу Понзи:

1. Токены со скидкой: В Telegram-группах рассылались сообщения “Получите SUI со скидкой 50%!”
2. Фальшивая легитимность: Первые инвесторы действительно получали свои токены
3. Социальное доказательство: Группы с поддержкой VC, такие как Aza Ventures, подтверждали сделки

К январю мошенники уже поймали на крючок крупных игроков сделками по Aptos и SEI.

Фаза 2: Масштабирование аферы (Февраль - Июнь 2025)

Мошенники расширили меню:

• Добавили голубые фишки типа NEAR и Celestia
• Увеличили размеры сделок (некоторые превышали $1 млн)
• Создали фальшивые “источники”

Ирония: те же инвесторы, которые смеются над покупателями мемных монет, попались на старейший финансовый трюк.

Игнорирование предупреждений (Май 2025)

Когда Eman Abio из SUI написал в Twitter “Таких OTC-сделок не существует!”, можно было ожидать паники. Вместо этого:

• 63% сделок были завершены ПОСЛЕ предупреждения Инвесторы оправдывались: “Но мой друг получил выплаты в прошлый раз”

Развал и последствия

К июню стало ясно:

• Потери превысили $50 млн
• Среди жертв:
  • 3 Tier-1 VC
  • 11 команд проектов
  • Множество “умных” трейдеров

Вывод: Если ваша инвестиционная стратегия основана на скриншотах из Telegram, вы заслуживаете потерь.

Уроки для следующего цикла крипторынка

1. Проверяйте OTC-сделки напрямую с проектами
2. Скидки >20% - статистически мошенничество
3. Ни одна легальная сделка не требует секретности